证券代码：600131       证券简称：国网信通   公告编号：2025-007



               国网信息通信股份有限公司
    关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2025年2月13日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2025 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 10 点 00 分

    召开地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集

团西南产业基地 A2 号楼 5 楼会议室
      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日

                            至 2025 年 2 月 13 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号 — 规范运作》等有关规定执行。

      （七）涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                      A 股股东

非累积投票议案

  1        审议关于修订《公司章程》的议案                √



      1.各议案已披露的时间和披露媒体

      议案 1 已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

    2.特别决议议案：议案 1

    3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

    4.涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600131       国网信通           2025/2/7

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

   五、会议登记方法

    （一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持

股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持

股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和

被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函、邮件

方式登记。

    （二）登记地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通

产业集团西南产业基地（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

    （三）登记时间：2025 年 2 月 12 日上午 9:00—11:30、下午 14:00

—17:00。

    六、其他事项

    联系地址：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集
团西南产业基地（国网信息通信股份有限公司证券管理部）

    邮政编码：610299

    联系人：王定娟

    联系电话：028-87333131

    联系邮箱：zqglb@sgitc.com

    与会股东食宿、交通费用自理。



    特此公告。



                                国网信息通信股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 25 日



附件 1：授权委托书

●报备文件

公司第九届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书


                               授权委托书


国网信息通信股份有限公司：


       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月
13 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：

序号     非累积投票议案名称                      同意        反对    弃权

  1      审议关于修订《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年     月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。