证券代码：600131    证券简称：国网信通   公告编号：2025-002号



                 国网信息通信股份有限公司
         第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    公司董事会于 2025 年 1 月 17 日向各位董事、监事发出了召开第

九届董事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十

一次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11

名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和

《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

    一、10票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关

于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限

制性股票并调整回购价格的议案》。

    董事王奔为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，按规定回

避此议案表决。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全

票审议通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授

但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》（2025-004号）。

    二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<

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证券代码：600131      证券简称：国网信通    公告编号：2025-002号

公司章程>的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：

2025-006号）。

    三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公

司2025年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》 公

告编号：2025-007号）。

    特此公告。



                                 国网信息通信股份有限公司董事会

                                           2025 年 1 月 25 日




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