证券代码：600131       证券简称：国网信通        公告编号：2025-010



                国网信息通信股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日

    （二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390

号国网信通产业集团西南产业基地 A2 号楼 5 楼会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          741,122,161

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           61.6697
份总数的比例（%）



   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
     会主持情况等。

         本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采

     用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决

     符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规

     定。

         （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事陈太林因工作原因

     请假；

         2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事高毅因工作原因请假；

         3.董事会秘书王迅出席会议；总经理崔传建列席会议。

         二、议案审议情况

         （一）非累积投票议案

         1.议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

         审议结果：通过

         表决情况：
                                 同意                       反对                   弃权
       股东类型                                                    比例                   比例
                          票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                   （%）                  （%）

         A股           740,715,060 99.9450          356,801    0.0481       50,300      0.0069


        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                同意                       反对                       弃权
            议案名称
序号                         票数           比例（%）   票数         比例（%）   票数       比例（%）
       审议关于修订
 1     《公司章程》       118,409,061 99.6573 356,801                 0.3002     50,300          0.0425
       的议案
     （三）关于议案表决的有关情况说明

     无

     三、律师见证情况

     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务

所

     律师：王宏恩、张诗琴

     2.律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出

的决议合法有效。

     四、备查文件目录

     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

     2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

     3.交易所要求的其他文件。



     特此公告。



                                国网信息通信股份有限公司董事会

                                               2025 年 2 月 14 日