证券代码：600131   证券简称：国网信通    公告编号：2025-012号



               国网信息通信股份有限公司
         第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    公司董事会于 2025 年 2 月 16 日向各位董事、监事发出了召开第

九届董事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十

三次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11

名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和

《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

    一、7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》。

    关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董

事专门会议全票审议通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交

易的公告》（公告编号：2025-014号）。

    二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<

经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>的议案》。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全

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票审议通过。

   特此公告。



                              国网信息通信股份有限公司董事会

                                        2025 年 2 月 22 日




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