证券代码：600765            证券简称：中航重机         公告编号：2024-107



                       中航重机股份有限公司
          第七届监事会第十二次临时会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次临时会

议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的

议案》

    经审议，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发

行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本事

项履行了必要的审批手续，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事

项。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已

投入募集资金项目的自筹资金的议案》（2024-105）。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。
特此公告。




             中航重机股份有限公司监事会

                      2024 年 12 月 31 日