中航重机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会



                会
                议
                文
                件


      中航重机股份有限公司
        2025 年 1 月 3 日
                                 目      录
中航重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .............. 1
关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案 ........................... 2
关于修订《中航重机公司章程》的议案 ................................. 3
关于续保“董责险”的议案 ........................................... 4




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                          中航重机股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会会议议程
                              （2025 年 1 月 3 日）
      一、会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00
      二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
 公司会议室
      三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
                   （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
                   （3）公司董事会聘请的律师。
      四、会议议程：
    时间                                      内   容

               一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
14:00～14:05
               （举手表决）
               二、全体股东逐项审议会议议案
               1. 《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》（30min）
14:05～15:05   2. 《关于修订<中航重机公司章程>的议案》（10min）
               3. 《关于续保“董责险”的议案》（10min）
               全体股东逐项审议上述议案（10min）
               三、全体股东对各项议案进行表决
               1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；
               2．统计现场投票结果；
15:05～15:35   3．监票人代表宣读表决结果；
               4．宣读 2025 年第一次临时股东大会决议；
               5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
               四、主持人宣布大会闭幕


                                                          中航重机股份有限公司
                                                                  2025 年 1 月 3 日




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议案一




                 关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案




各位股东及股东代表：

    公司《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》已经公司第七届董事会第

十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于部分募投项目变更并延期的公告》

（2024-099）。


   以上议案，请审议。




                                                 中航重机股份有限公司董事会

                                                             2025 年 1 月 3 日




                                     2
议案二




                  关于修订《中航重机公司章程》的议案




各位股东及股东代表：

    公司《关于修订<中航重机公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第十八次临

时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》（2024-101）。


   以上议案，请审议。




                                                  中航重机股份有限公司董事会

                                                             2025 年 1 月 3 日




                                      3
议案三




                           关于续保“董责险”的议案




各位股东及股东代表：

    公司《关于续保“董责险”的议案》已经公司第七届董事会第十八次临时会议审

议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于续保董监高责任险的公告》（2024-102）。


    以上议案，请审议。




                                                         中航重机股份有限公司董事会

                                                                      2025 年 1 月 3 日




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