证券代码：600794             证券简称：保税科技           编号：临 2025-003



              张家港保税科技（集团）股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以
电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关
规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（临 2025-004）。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2025-005）。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售汇业务的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于 2025 年度开展期货和衍生品交易的公告》（临 2025-006）。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并形成提交公
司董事会审议的审核意见。
    本议案需提交股东大会审议。


    4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司决定于 2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14 时召开公司 2025 年第一次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-007）。


    特此公告。


                                           张家港保税科技（集团）股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                             2025 年 2 月 13 日