证券代码：601107         证券简称：四川成渝        公告编号：2025-004
债券代码：241012.SH      债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587      债券简称：24 成渝高速 MTN001



        四川成渝高速公路股份有限公司

    第八届董事会第三十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第三十次会议于 2025 年 1 月 24 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。
    （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于本公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助
展期的议案》
    本公经本公司董事会认真研究，认为被资助对象芦山县蜀南工程建设项目管
理有限公司（以下简称“芦山蜀南”）为公司并表范围内的控股子公司，公司及
四川蜀南投资管理有限公司（以下简称“四川蜀南”）对其经营管理、财务、投


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资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内。本次财务资助不会影响公司自身正常经营，符
合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情
形，并形成以下决议：
    （一）批准四川蜀南与芦山蜀南签署《借款合同补充协议》，并授权四川蜀
南对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定；
    （二）授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、
制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适
用的合规规定。
    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司全资子公司向其控股子公司提供财
务资助展期的公告》。
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于下属两家公司经营管理资源片区化整合方案的议
案》
    为进一步提升本公司路网区位优势，推动实现组织、管理、业务和资产效能
更优化，本公司拟对两家下属公司，在股权关系不发生变化的情况下进行片区化
整合。
    经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的下属两家公司经营管理资源
片区化整合方案。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于下属三家公司经营管理资源片区化整合方案的议
案》
    为进一步提升本公司路网区位优势，推动实现组织、管理、业务和资产效能
更优化，本公司拟对三家下属公司，在股权关系不发生变化的情况下进行片区化
整合。
    经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的下属三家公司经营管理资源
片区化整合方案。

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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                                    四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                               二〇二五年一月二十四日




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