证券代码：601126      证券简称：四方股份     公告编号：2025-002



                 北京四方继保自动化股份有限公司
                第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以
现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十八次会议。本次会议通知于2025
年2月21日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议
应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫
国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与并表决所有议案。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2025 年 2 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-004）及《四方股份章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；
    修订后的《董事会议事规则》已于 2025 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于建立<舆情管理制度>的议案》，同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
    《舆情管理制度》已于 2025 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2025 年 2 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2025-005）。
    5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意票
7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2025 年 2 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。


    特此公告。




                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 25 日