证券代码：601689             证券简称：拓普集团              公告编号：2025-001
转债代码：113061             转债简称：拓普转债

                        宁波拓普集团股份有限公司

                     可转债转股结果暨股份变动公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        累计转股情况：拓普转债的转股起止日期为 2023 年 1 月 20 日至 2028
        年 7 月 13 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 259,000 元拓
        普转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 3,803 股，占拓普转债转
        股前公司已发行股份总额的比例约为 0.000345%。
        未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的拓普转债金
        额 为 人 民 币 2,499,741,000 元 ， 占 拓 普 转 债 发 行 总 量 的 比 例 约 为
        99.989640%。
        本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，拓普转
        债累计转股金额为人民币 25000 元，累计转股股数为 512 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，宁波拓普集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日公开发行了 2,500 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25.00 亿元，期限 6 年，票面利率第一
年为 0.2%，第二年为 0.4%，第三年为 0.6%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，
第六年为 2.0%。
    经上交所自律监管决定书【2022】218 号文同意，公司 250,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“拓普转
债”，债券代码“113061”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《拓普集团公开发行
可转换公司债券募集说明书》的有关约定，拓普转债自 2023 年 1 月 20 日起进入
转股期，初始转股价格为人民币 71.38 元/股。2023 年 7 月 17 日，公司因实施 2022
年度权益分派，将拓普转债的转股价格由人民币 71.38 元/股调整为人民币 70.92
元/股。2024 年 7 月 19 日，公司因实施 2023 年度权益分派，将拓普转债的转股
价格由人民币 70.92 元/股调整为人民币 48.06 元/股。
    二、 可转债本次转股情况
    拓普转债的转股期间为 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 7 月 13 日。截至 2024
年 12 月 31 日，累计已有人民币 259,000 元拓普转债转换成公司 A 股股票，累计
转股股数为 3,803 股，占拓普转债转股前公司已发行股份总额的比例约为
0.000345%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有人民币
25000 元拓普转债转换成公司 A 股股票，转股股数为 512 股。截至 2024 年 12 月
31 日，尚未转股的拓普转债金额为人民币 2,499,741,000 元，占拓普转债发行总
量的比例约为 99.989640%。
    三、 股本变动情况
                                                                 单位：股
    股份类别              变动前          本次可转债        变动后
                   （2024 年 9 月 30 日）     转股   （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                      0            0                        0

无限售条件流通股           1,686,025,143         512           1,686,025,655

     总股本                1,686,025,143         512           1,686,025,655




    四、其他
    联系部门：拓普集团董秘办
    咨询电话：0574-86800850
    特此公告。
                                                    宁波拓普集团股份有限公司
                                                           2025 年 1 月 2 日