证券代码：603129             证券简称：春风动力           公告编号：2025-002



                   浙江春风动力股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事同意豁免会议通知
时间要求，第六届董事会第二次会议的会议通知于 2025 年 2 月 6 日以通讯方式
发出，会议于 2025 年 2 月 6 日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地址：
浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路
16 号），现场会议时间：2025 年 2 月 6 日 16:00 时】。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权
激励计划股票期权行权价格的议案》
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议，认为：公
司本次调整股权激励相关事项符合《管理办法》、公司 2021 年股票期权激励计划
（以下简称“《2021 年激励计划》”）、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称
“《2022 年激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
一致同意公司本次调整股票期权的行权价格。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期及 2022
年股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的议案》
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议，认为：公
司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权，符合《管理办法》《2021 年
激励计划》《2022 年激励计划》的相关规定，且已取得 2021 年第三次临时股东
大会和 2022 年第二次临时股东大会授权，决策程序合法合规，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一
致同意公司本次注销事项。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期和 2022 年
股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议，认为：根
据《2021 年激励计划》和《2022 年激励计划》的相关规定，2021 年股票期权激
励计划第三个行权期和 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成
就。公司及激励对象均未发生不得行权的情形，本次可行权的激励对象的行权资
格合法、有效；该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。


                                           浙江春风动力股份有限公司
                                                     董事会
                                                2025 年 2 月 7 日