春风动力：春风动力第六届董事会第三次会议决议公告2025-02-28
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-009
浙江春风动力股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
的会议通知于 2025 年 2 月 22 日以通讯方式发出，并于 2025 年 2 月 27 日以现场
结合通讯会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙
江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：2025 年 2 月
27 日 10:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖民
杰主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
(一)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理本次工商变更登记
等事项，根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，以及公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事项的议案》的授权，本次增加注册资本并修订《公司章程》事项属于董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于变更注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
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《公司章程》的规定，予以通过。
(二)审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期及 2022 年
股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的议案》
根据《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称
“2021 年激励计划”）、《浙江春风动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》
（以下简称“2022 年激励计划”）的相关规定以及 2021 年第三次临时股东大会、
2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于部分激励对象在股票期权行权缴款期
间未缴纳股票期权行权款，自动放弃行权，同意公司注销 2021 年激励计划第三
个行权期中 3 名激励对象已获授但自动放弃行权的股票期权合计 0.32 万份；同
意注销 2022 年激励计划第二个行权期中 1 名激励对象已获授但自动放弃行权的
股票期权合计 0.07 万份。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议，认为：公
司注销上述激励对象已获授但自动放弃行权的股票期权，符合《上市公司股权激
励管理办法》、2021 年激励计划、2022 年激励计划的相关规定，且已取得 2021
年第三次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会授权，决策程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，一致同意公司本次注销事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《春风动力关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期及 2022 年股
票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(三)审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《春风动力关于提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
特此公告。
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浙江春风动力股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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