证券代码：603259            证券简称：药明康德       公告编号：2025-003

              无锡药明康德新药开发股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、       会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆
路 28 号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     3,151

其中：A 股股东人数                                                3,150

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,138,819,385

其中：A 股股东持有股份总数                                  952,412,971

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               186,406,414

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               39.4329

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                         32.9784

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               6.4545
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由副董事长 Edward Hu（胡正国）先生主持。会议的召集、召开和表
决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、      公司在任董事 12 人，出席 12 人；

       2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、      公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首
席财务官施明女士列席会议。

二、         议案审议情况

(一)         非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：


  股东类型                    同意                  反对                   弃权

                       票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                     （%）             （%）                      （%）

       A股           951,301,201 99.8833     757,476       0.0795   354,294       0.0372

       H股           184,967,071 99.2278     142,640       0.0765 1,296,703       0.6957

普通股合计： 1,136,268,272 99.7760           900,116       0.0790 1,650,997       0.1450




(二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议   议案名称             同意              反对           弃权
案                   票数      比例    票数      比例 票数      比例
序                             （%）            （%）          （%）
号
1  《 关 于 补 选 386,881,896 99.7135 757,476 0.1952 354,294 0.0913
   公司第三届
   董事会独立
   董事的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

       律师：霍婉华、黄超

2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。




       特此公告。




                                  无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                                         2025 年 1 月 23 日