证券代码：603319           证券简称：湘油泵            公告编号：2025-011
债券代码：113684            债券简称：湘泵转债



                   湖南美湖智造股份有限公司
         第十一届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次
会议于 2025 年 1 月 24 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于
2025 年 1 月 18 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
    1、审议通过《关于选举秦谯先生为公司副董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    1、第十一届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                      湖南美湖智造股份有限公司董事会

                                                 2025 年 1 月 25 日