杭州安恒信息技术股份有限公司
    第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议


    杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会独
立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。会
议通知已于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式送达各位独立董事。
    本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
    会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事苏忠秦主持，会议召开符
合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位
独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    我们认为本次关于公司 2025 年度日常关联交易预计的事项是公司生产经营
中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合
法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董
事需回避表决。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同
意将该议案提交董事会审议。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                       独立董事：苏忠秦、王宝会、周淳
                                                       2025 年 1 月 7 日