证券代码：688023           证券简称：安恒信息       公告编号：2025-006

               杭州安恒信息技术股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       73

普通股股东人数                                                      73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         23,084,038
普通股股东所持有表决权数量                                  23,084,038
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               22.6805
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               22.6805
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推举了董事王欣先生主持
会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理、财务总
监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                反对             弃权
       股东类型                         比例             比例             比例
                          票数                   票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
 普通股                 23,002,714 99.6477 19,540 0.0846 61,784 0.2677


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对               弃权
 议案
             议案名称                   比例             比例               比例
 序号                       票数                票数             票数
                                        （%）            （%）             （%）
 1        《关于公司        2,563,      96.92   19,54 0.7387     61,784    2.3361
          2025 年度日常        531         52       0
          关联交易预计
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、 议案 1 关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

   律师：金剑、吕正

2、 律师见证结论意见：

    杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相
关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及
公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


   特此公告。


                                  杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会
                                                        2025 年 1 月 24 日