证券代码：688169           证券简称：石头科技       公告编号：2025-008


               北京石头世纪科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       203

普通股股东人数                                                      203

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         64,749,279

普通股股东所持有表决权数量                                  64,749,279

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               35.0553
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          35.0553


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召
开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股
东大会议事规则》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务
总监王璇女士列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对           弃权
       股东类型                        比例           比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）          （%）
 普通股              64,709,606 99.9387 26,921 0.0415 12,752 0.0198



2、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对           弃权
       股东类型                        比例           比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）          （%）
 普通股              64,708,081 99.9363 28,373 0.0438 12,825 0.0199
（二） 累积投票议案表决情况

3、 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有  是否当
 议案序号      议案名称           得票数
                                           效表决权的比例（%）    选
3.01        《关于选举张亚 64,610,469                  99.7856 是
            男女士为公司第
            三届董事会独立
            董事的议案》
3.02        《关于选举刘飞 63,471,692                     98.0268 是
            先生为公司第三
            届董事会独立董
            事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意              反对               弃权
议案
       议案名称              比例                 比例             比例
序号                票数             票数                   票数
                             （%）               （%）             （%）
1    《 关 于 修 25,868,598 99.8468 26,921       0.1039    12,752 0.0493
     订<公司
     章程>并
     办理工商
     变更登记
     的议案》
2    《 关 于 开 25,867,073 99.8409 28,373       0.1095    12,825 0.0496
     展外汇套
     期保值业
     务 的 议
     案》
3.01 《 关 于 选 25,769,461 99.4642       /           /            /   /
     举张亚男
     女士为公
     司第三届
     董事会独
     立董事的
     议案》
3.02 《 关 于 选 24,630,684 95.0688       /           /            /   /
     举刘飞先
     生为公司
     第三届董
     事会独立
       董事的议
       案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权
数量的二分之一以上表决通过；议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股
东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东会审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会审议的议案 3 采用累积投票制。



三、   律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

   律师：姚金、成净宜

2、 律师见证结论意见：

    “公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人
的资格合法有效，表决结果合法有效。”


   特此公告。


                                    北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 28 日