煜邦电力：第四届监事会第三次会议决议公告2025-01-15
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-003
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第三次会议，会议通知
已于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律
法规要求。会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关
联交易的议案》
监事会认为，公司预计 2025 年度日常关联交易事项并追认 2024 年度日常关
联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格
公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王佳艺回避表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-004）。
2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次拟使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施。公司使用额
度不超过人民币 3.1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、
确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个
月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2025-005）。
3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营
对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
况。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2025-006）。
4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人
民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流通性
好的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提
下，拟使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2025 年 1 月 15 日
