证券代码：000707        证券简称：双环科技       公告编号：2018-022

               湖北双环科技股份有限公司
          2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开时间为：
    现场会议召开时间：2018 年 3 月 20 日 14:30；互联网投票系统
投票时间：2018 年 3 月 19 日 15:00-2018 年 3 月 20 日 15:00；深交所
交易系统投票时间：2018 年 3 月 20 日 9:30－11:30，13:00－15:00。
    2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三
楼一号会议室；
    3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
    4、会议召集人：本公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长李元海先生；
    6、本次股东大会于 2018 年 3 月 3 日以公告方式发出召开股东大
会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
   1、出席的总体情况：
                                  1/3
   参加公司 2018 年第四次临时股东大会的股东及股东授权委托代
表人数为 7 人，代表的有效表决权的股份总数为 123,303,161 股，占
公司总股份的 26.5656%。
   （1）出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有效表决权的
股份总数为 118,925,381 股，占公司总股份的 25.6224%。
   （2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，
代表股份 4,377,780 股，占上市公司总股份的 0.9432％。
   2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
   3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见
证，并出具《法律意见书》。
   二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会审议的议案为普通议案，经参加表决的股东
所持有效投票数的二分之一以上同意通过。
    （二）提案审议表决情况
    1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》。
    表决情况：同意 123,088,661 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8260％；反对 214,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1740％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东表决情况：同意 6,525,451 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.8175％；反对 214,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.1825％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师
事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性
意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、

                              2/3
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
    湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律
意见书中表述议案表决结果与公司 2018 年第四次临时股东大会决议
公告披露的议案表决结果一致。
    四、备查文件
   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
   （二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2018
年第四次临时股东大会的法律意见书原件。
   特此公告。




                                     湖北双环科技股份有限公司
                                           董    事     会
                                           2018 年 3 月 21 日




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