| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-29
|
召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举汪万新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举鲁强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举武芙蓉女士为公司第十一届董事会非独立董的议案
1.04 关于选举张雷先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举高亚红女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举邓伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举成协中先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举马传刚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举黄剑先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张明新先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-27
|
2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-08
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2024-06-08
|
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-05-18
|
第十届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-05-13
|
关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-04-30
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度报告及年报摘要
3.00 2023年度内部控制自我评价报告
4.00 关于2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于计提资产减值准备的议案
6.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案
9.00 2023年度监事会工作报告 |
|
|
2024-04-25
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-04-11
|
2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
|
|
2024-03-19
|
湖北双环科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-03-19
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.00 审议《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
3.00 审议《关于变更独立董事的议案》 |
|
|
2024-02-27
|
湖北双环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-02-07
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
4.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
8.00 审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
9.00 审议《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署＜附条件生效的股份认购协议＞的议案》
10.00 审议《关于签署附条件生效的股权收购协议及补充协议暨关联交易的议案》
11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 审议《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》
13.00 审议《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
14.00 审议《关于＜湖北双环科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划＞的议案》
15.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
|
|
2024-02-07
|
湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-02-07
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
4.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 审议《关于<湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
8.00 审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
9.00 审议《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署＜附条件生效的股份认购协议＞的议案》
10.00 审议《关于签署附条件生效的股权收购协议及补充协议暨关联交易的议案》
11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 审议《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》
13.00 审议《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
14.00 审议《关于＜湖北双环科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划＞的议案》
15.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
|
|
2024-01-10
|
湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2024-01-06
|
关于转让参股财务公司10%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
双环科技现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
