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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-21
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第一大股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东湖北双环化工集团有限公司将其持有的公司发起
人国有股2600万股质押给中国建设银行应城化工分理处，为其贷款
6000万元提供质押担保 |
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2004-05-19
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了以下决议：
1、公司2003年度报告及其摘要。
2、公司2003年度财务决算及分配预案。
3、关于修改公司章程的议案。
4、关于续聘湖北大信会计师事务所有限公司的议案 |
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 2.24
二、不分配，不转增。
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2003-06-05
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召开公司2002年度股东大会，上午8点半，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北双环科技股份有限公司第三届十二次董事会于2003年4月28日在公司三楼一号会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，独立董事王锡岭委托独立董事宋荣荣出席会议并行使表决权，董事赵永华委托王有余董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会吴党生主持。
会议审议通过的事项有：
1、公司2003年度第一季度季报。
2、湖北双环科技股份有限公司收购氯化工经营性净资产的议案。本公司拟用自有资金收购湖北双环氯化工有限公司经营性净资产计6424.99万元，收购湖北双环化工集团有限公司土地使用权1281.26万元，两项合计共7706.25万元。由于该项交易是关联交易，董事会中除独立董事王锡岭、宋荣荣外其余均为关联董事，在表决时均应回避，故董事会在独立董事王锡岭、宋荣荣对该议案上出具独立意见后，决定将此项议案提交公司2003年年度股东大会审议，在表决时关联股东都将回避。该项交易的具体情况见湖北双环科技股份有限公司购买资产之关联交易公告。
3、决定于2003年6月5日，会议的有关事项如下：
(一) 召开会议的基本情况
本次董事会由公司董事长吴党生召集，会议定于2003年6月5日上午8点半在公司办公大楼三楼一号会议室召开。
(二) 会议审议事项
1、公司2002年度报告及其摘要；
2、公司2002年度财务报告和利润分配预案。根据公司生产经营的实际情况，为确保公司发展项目顺利投产，保证股东的长远利益，决定今年不分配也不进行公积金转增股本；
3、关于公司董事会董事换届的议案；
4、关于公司监事会换届的议案；
5、关于公司2000年配股项目中部分项目暂缓开工的议案。公司2000年配股计划投入7个项目，其中的0.6万吨／年氯化聚乙烯、0.6万吨／年氯化聚氯乙烯两个项目因产品市场发生重大变化，在经过认真的市场调查后，公司决定推迟开工日期，避免由此带来的损失；
6、关于提名独立董事及其报酬的议案，独立董事的津贴为每人2.4万元／年；
7、关于公司实施住房货币化一次性补贴的议案；根据财政部有关文件精神，公司无房户和住房不达标职工应发放货币化补贴3678.54万元，并调整2000年初留存收益3678.54万元。
8、关于授权公司董事会进行国债投资及贷款额度、担保事项的议案；提请授权公司董事会累计而不超过1亿元的国债投资，授权公司董事会每年累计不超过2亿元的贷款权限，授权董事会以等额互保形式每年2亿元的担保权限。
9、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。
10、湖北双环科技股份有限公司收购氯化工经营性净资产的议案。
以上议案除第10项外，均已在2003年4月18日证券时报上公告。
(三) 会议出席对象
1、公司董事、监事及高管人员。
2、2003年5月25日下午15点深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
(四) 会议的登记方法
1、具备出席会议的股东凭身份证原件股东帐户卡原件及持股凭证进行登记。
2、受委托代表人凭授权委托书，本人身份证原件，委托人证券帐户卡原件及持股凭证登记。
3、法人股东凭营业执照付本，法人授权委托书，受托人身份证，证券帐户卡原件及持股凭证登记。
4、外地股东可凭上述证件传真登记，在出席会议时出示原件。
5、公司证券部于2003年6月2－4日上午8－12点，下午14－16时办理登记手续。
(五) 其它
1、会议预期半天，出席会议的股东食宿及费用自理。
2、联系方法：
地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券部
电 话：0712－3591199
传 真：0712－3591099
邮政编码：432407
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖北双环科技股份有限公司2002年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代表行使表决权。
委托人签名（单位章） 委托人签名：
身份证号码 身份证号码
委托人股票帐户 委托时间
委托时间：
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ三年四月三十日
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0091
2、每股净资产(元) 3.4849
3、净资产收益率(%) 0.26
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0091
2、每股净资产(元) 3.4849
3、净资产收益率(%) 0.26
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2003-05-28
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收购氯化工净资产的债务转移进展情况 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年年度股东大会将如期召开。
关于公司收购氯化工净资产的关联交易事宜，截至2003年5月20日
止，已有湖北双环化工集团有限公司等7家主要债权人回函同意债务人
由湖北双环氯化工有限公司变更为公司，总计持有债权1428.90万元，
占总债权1621.23万元的88.13%。双环集团已承诺，对未表示同意债
权转移的债权人承担连带担保责任。公司2002年年度股东大会将如期
召开。
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2004-06-23
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关于委托理财的资金未能按期收回的公告，停牌一小时 |
深交所公告，委托理财 |
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公司2003年11月与德恒证券签定的5000万元资金的委托理财协
议于2004年6月15日到期。根据双方协议，德恒证券应于合同到期后
七日内向公司支付委托资产及投资收益，规定的年收益率为10%。以
上理财的5000万元资金中，除年初公司已提前收回2000万元本金外，
德恒证券未能按时支付余下的3000万元的理财资金的本金及收益，
公司目前正根据协议的相关规定，通过法律手段维护公司权益 |
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2004-07-15
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[20042预减](000707) 双环科技：关于2004年度中期业绩大幅下滑的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年度中期业绩大幅下滑的公告
在报告期内，公司委托德恒证券进行理财的3000万资金未能按
期收回，公司对此按50％的比例提取减值准备，由此导致公司报告
期业绩与去年同期相比下降50％以上。公司未能预计该事项的发生，
所以未在2004年第一季度中预测 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-06-22
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1998.06.22是双环科技(000707)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:21.4286,配股后总股本:26498.2万股) |
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1998-07-03
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1998.07.03是双环科技(000707)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:21.4286,配股后总股本:26498.2万股) |
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1998-06-17
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1998.06.17是双环科技(000707)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:21.4286,配股后总股本:26498.2万股) |
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1998-06-18
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1998.06.18是双环科技(000707)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:21.4286,配股后总股本:26498.2万股) |
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1998-08-05
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1998.08.05是双环科技(000707)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:21.4286,配股后总股本:26498.2万股) |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0087
2、每股净资产(元) 3.4954
3、净资产收益率(%) 0.25
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2004-12-28
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实际控制人拟变更的提示 |
深交所公告，其它 |
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双环科技控股股东为湖北双环化工集团有限公司，属国有独资企业，持有双环科技
39.80﹪股份，是双环科技第一大股东。
双环科技近日接到双环集团通知，获知湖北省政府有关部门拟将双环集团70﹪股份向社
会公开转让。如果转让成功，双环科技实际控制人将变更。
如果改制方案不能获得省政府相关部门的正式批准，双环集团股份将不能进入湖北省产权
交易中心进行招标及转让。
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2000-08-03
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公司名称由湖北双环碱业股份有限公司变为湖北双环科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-02-24
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22 |
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2005-02-17
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控股股东所持公司股份解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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双环科技近日从大股东湖北双环化工集团有限公司处获悉，其被湖北省高院冻结的双环科
技股份58,387,446股已于2005年1月31日解冻，并办理了解冻手续。
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2005-01-26
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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双环科技第四届董事会第九次会议于2005年1月20日召开，一致通过如下议案：
1、公司整改报告。
2、公司决定为控股子公司湖北双环科技发展有限公司其提供5000万元银行贷款担保，担保
期限一年。并要求对方进行反担保。
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2001-03-05
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2001.03.05是双环科技(000707)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2001-03-16
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2001.03.16是双环科技(000707)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2001-05-29
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2001.05.29是双环科技(000707)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送0.868转增4.341 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 3.4893
3、净资产收益率(%) 0.28
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.00
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 0.14
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-17
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大股东要约收购义务获得豁免 |
深交所公告，其它 |
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湖北双环化工集团有限公司于2003年12月15日收到中国证监会
《关于同意豁免湖北双环化工集团有限公司要约收购“双环科技”股
票义务的批复》，豁免了该公司因增持双环科技股份而触发的要约收
购。主要内容如下：
同意豁免湖北双环化工集团有限公司因增持湖北双环科技股份有
限公司26,630,959股法人股（占总股本的5.73％）而应履行的要约收
购义务。
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2003-11-25
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司四届四次董事会于2003年11月21日召开，会议审议通过了
《关于转让公司持有的深圳市双环灵顿科技发展有限公司股份的议案》。
同意将公司持有的深圳市双环灵顿科技发展有限公司40％的股权全部
转让，转让价格根据届时的资产评估报告确定。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0067
2、每股净资产(元) 3.4825
3、净资产收益率(%) 0.19
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2003-10-23
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控股股东持股变动，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东湖北双环化工集团有限公司2003年10月20日通知
公司，根据孝感市中级人民法院民事裁定书，裁定集团公司下属三家
100％控股的子公司所持有的共计26630959股双环科技法人股过户至
集团公司，用于清偿其对集团公司的债务。
由于集团公司在本次收购前已持有本公司34.06％的股份，此次
增持股份已触发要约收购，集团公司将向中国证监会申请豁免要约收
购。
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