证券代码：000707       证券简称：双环科技       公告编号：2018-030


                湖北双环科技股份有限公司
    关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
   （一）本次股东大会是 2018 年第五次临时股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
    本公司于 2018 年 4 月 4 日召开公司八届五十二次董事会，会议
审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》等议案，
同意召开本次股东大会，对有关议案进行审议。
   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
   （四）会议召开时间：
    1、本次股东大会现场会议时间为：2018 年 4 月 23 日 14 点 30
分。
    2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018 年 4 月 22 日
15:00-2018 年 4 月 23 日 15:00。
       3、深交所交易系统投票时间：2018 年 4 月 23 日 9:30－11:30，
13:00－15:00。
   （五）会议的召开方式：
       本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                   1
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      本次股东大会不涉及征集投票权。
     （六）股权登记日
      本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日。
     （七）出席对象
      1、截止2018年4月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人
不必为公司股东。
      2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
      3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环
科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
      1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的
议案》
      2、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
      2.01关于选举汪万新先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案
      2.02关于选举李元海先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案
      2.03关于选举张雷先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
      2.04关于选举武芙蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议
案
      2.05关于选举张行锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议


                               2
案
     2.06关于选举刘宏光先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案
     3、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
     3.01关于选举孙燕萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案
     3.02关于选举王花曼女士为公司第九届董事会独立董事的议案
     3.03关于选举包晓岚女士为公司第九届董事会独立董事的议案
     4、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
     4.01关于选举陈刚应先生为公司第九届监事会非职工代表监事
的议案
     4.02关于选举吴云女士为公司第九届监事会非职工代表监事的
议案
     5、审议《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化
为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》
       上述审议议案已经公司八届五十二次董事会和公司八届十四次
监事会审议通过，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告，审议事项具备合法性、完备性。
       议案2应选非独立董事6名，议案3应选独立董事3名，议案4，应
选非职工代表监事2名。
     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
     议案1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上审议通过。议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码


                                3
                      表一：本次股东大会提案编码表
                                                             备注
提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏目
                                                           可以投票
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票
  提案
             湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章         √
   1.00
             程》的议案
             关于选举公司第九届董事会非独立董事的议           √
   2.00
             案
             关于选举汪万新先生为公司第九届董事会非           √
   2.01
             独立董事的议案
             关于选举李元海先生为公司第九届董事会非           √
   2.02
             独立董事的议案
             关于选举张雷先生为公司第九届董事会非独           √
   2.03
             立董事的议案
             关于选举武芙蓉女士为公司第九届董事会非           √
   2.04
             独立董事的议案
             关于选举张行锋先生为公司第九届董事会非           √
   2.05
             独立董事的议案
             关于选举刘宏光先生为公司第九届董事会非           √
   2.06
             独立董事的议案
   3.00      关于选举公司第九届董事会独立董事的议案           √
   3.01      关于选举孙燕萍女士为公司第九届董事会独           √


                                    4
           立董事的议案
           关于选举王花曼女士为公司第九届董事会独          √
3.02
           立董事的议案
           关于选举包晓岚女士为公司第九届董事会独          √
3.03
           立董事的议案
           关于选举公司第九届监事会非职工代表监事          √
4.00
           的议案
           关于选举陈刚应先生为公司第九届监事会非          √
4.01
           职工代表监事的议案
           关于选举吴云女士为公司第九届监事会非职          √
4.02
           工代表监事的议案
           湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司
5.00       重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供          √
           担保的议案
四、股东大会现场会议登记方法
   （一）登记方式：现场、信函或传真方式。
   （二）登记时间：2018年4月17日（股权登记日）交易结束后至股
东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30
分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
   （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
及股东大会现场。
   （四）登记和表决时需提交文件的要求：
       法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
       个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；


                                5
    委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
   （五）会议联系方式：
    地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
       邮政编码：432407
       电 话：0712-3580899
       传 真：0712-3614099
       电子信箱：sh000707@163.com
       联 系 人：谌春晓
       （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知
附件 1。
六、备查文件
   （一）提议召开本次股东大会的公司八届五十二次董事会决
议。




                                    湖北双环科技股份有限公司
                                         董   事      会
                                          2018年4月4日




                                6
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 22 日（现场
股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 4 月 23 日（现场
股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                 7
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               8
    附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                         授 权 委 托 书
    兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
双环科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会。
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人姓名：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                   本次股东大会提案表决意见表


   提案               提案             备注     同意 反对 弃权
   编码               名称            该列打
                                      勾的栏
                                      目可以
                                       投票


   100       总议案：除累积投票提案       √
                 外的所有提案


 非累积投
  票提案
             湖北双环科技股份有限
   1.00      公司关于修订《公司章         √


                                9
       程》的议案

2.00   关于选举公司第九届董      √

       事会非独立董事的议案
       关于选举汪万新先生为
2.01   公司第九届董事会非独      √
       立董事的议案
       关于选举李元海先生为
2.02   公司第九届董事会非独      √
       立董事的议案
       关于选举张雷先生为公
2.03   司第九届董事会非独立      √
       董事的议案
       关于选举武芙蓉女士为
2.04   公司第九届董事会非独      √
       立董事的议案
       关于选举张行锋先生为
2.05   公司第九届董事会非独      √
       立董事的议案
       关于选举刘宏光先生为
2.06   公司第九届董事会非独      √
       立董事的议案
3.00   关于选举公司第九届董      √

       事会独立董事的议案
       关于选举孙燕萍女士为
3.01   公司第九届董事会独立      √
       董事的议案

                            10
       关于选举王花曼女士为
3.02   公司第九届董事会独立        √
       董事的议案
       关于选举包晓岚女士为
3.03   公司第九届董事会独立        √
       董事的议案
       关于选举公司第九届监
4.00   事会非职工代表监事的         √

       议案
       关于选举陈刚应先生为
4.01   公司第九届监事会非职        √
       工代表监事的议案
       关于选举吴云女士为公
4.02   司第九届监事会非职工        √
       代表监事的议案
       湖北双环科技股份有限
       公司关于全资子公司重
5.00   庆宜化为其子公司重庆         √

       索特银行借款提供担保
       的议案




                        委托人签名（法人股东加盖单位印章）




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