证券代码：000707         证券简称：双环科技        公告编号：2018-024

                   湖北双环科技股份有限公司
                 八届五十二次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
       1、湖北双环科技股份有限公司八届五十二次董事会于 2018 年 4
月 4 日举行，本次会议以通信表决方式举行。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
    3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       二、会议审议通过了以下议案
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司
章程》的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。议案内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告 2018-032 号。
    2、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
案》
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选
举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名汪
万新先生、李元海先生、张雷先生、武芙蓉女士、张行锋先生、刘宏
光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
    2.01 审议并通过了《关于选举汪万新先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.02 审议并通过了《关于选举李元海先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.03 审议并通过了《关于选举张雷先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.04、审议并通过了《关于选举武芙蓉女士为公司第九届董事会
非独立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.05 审议并通过了《关于选举张行锋先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.06 审议并通过了《关于选举刘宏光先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    非独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-026
号。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选
举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名孙
燕萍女士、王花曼女士、包晓岚女士为公司第九届董事会独立董事候
选人。
    3.01 审议并通过了《关于选举孙燕萍女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.02 审议并通过了《关于选举王花曼女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.03 审议并通过了《关于选举包晓岚女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-026 号。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司
重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案详情见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-029 号。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
    5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高
级管理人员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为加强公司管理工
作，决定聘任陈坤先生为公司副总经理（简历见附件）。上述高级管
理人员聘任自董事会通过之日起生效。
    公司独立董事对上述事项发表独立意见，同意上述任命。独立董
事意见详见巨潮资讯网本公司同日公告。
    6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于更换董事长
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-023 号。
    7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018 年
第五次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告
2018-030 号）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    湖北双环科技股份有限公司
                                         董       事   会
                                          2018 年 4 月 4 日
附：
陈坤先生简历：
    陈坤，男，汉族，1981年12月出生，中共党员，本科学历。参加
工作至今主要从事化工行业销售管理，曾任湖北宜化化工股份有限公
司化肥销售部业务员、副处长、副部长，湖北宜化集团有限责任公司
经营管理部第一副部长、代部长，湖北宜化化工股份有限公司化工部
部长，青海宜化化工有限责任公司副总经理，湖北宜化集团有限责任
公司精细化工系统业务总经理。
    除前述工作经历外，陈坤先生现与本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈坤先生未持有本公
司股份，不属于失信被执行人。陈坤先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形。