证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-035
湖北双环科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2018 年 4 月 23 日 14:30；互联网投票系统
投票时间：2018 年 4 月 22 日 15:00-2018 年 4 月 23 日 15:00；深交所
交易系统投票时间：2018 年 4 月 23 日 9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环
科技办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汪万新先生；
6、本次股东大会于 2018 年 4 月 9 日以公告方式发出召开股东大
会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
1/7
参加公司 2018 年第五次临时股东大会的股东及股东授权委托代
表人数为 4 人，代表的有效表决权的股份总数为 122,652,161 股，占
公司总股份的 26.4254%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有效表决权的
股份总数为 118,925,381 股，占公司总股份的 25.6224%。
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，
代表股份 3,726,780 股，占上市公司总股份的 0.8029％。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见
证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。议案 2、议案 3、议案
4、议案 5 均为普通议案，经参加表决的股东所持有效投票数的二分
之一以上同意通过。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》
的议案》。
表决情况：同意 121,766,461 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2779％；反对 885,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7221％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 5,203,251 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.4540％；反对 885,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 14.5460％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
2.01 审议通过《关于选举汪万新先生为公司第九届董事会非独立
2/7
董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.02 审议通过《关于选举李元海先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案》。
表决情况：同意 118,925,381 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.9615％；反对 3,726,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.0385％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171 股，占出席会议中小股东所
持股份的 38.7944％；反对 3,726,780 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.2056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.03 审议通过《关于选举张雷先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.04 审议通过《关于选举武芙蓉女士为公司第九届董事会非独立
董事的议案》。
表决情况：同意 118,925,381 股，占出席会议所有股东所持股份
3/7
的 96.9615％；反对 3,726,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.0385％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171 股，占出席会议中小股东所
持股份的 38.7944％；反对 3,726,780 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.2056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.05 审议通过《关于选举张行锋先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.06 审议通过《关于选举刘宏光先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
3.01 审议通过《关于选举孙燕萍女士为公司第九届董事会独立董
事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0
4/7
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3.02 审议通过《关于选举王花曼女士为公司第九届董事会独立董
事的议案》。
表决情况：同意 118,925,381 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.9615％；反对 3,726,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.0385％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171 股，占出席会议中小股东所
持股份的 38.7944％；反对 3,726,780 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.2056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3.03 审议通过《关于选举包晓岚女士为公司第九届董事会独立董
事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议
案》。
4.01 审议通过《关于选举陈刚应先生为公司第九届监事会非职工
代表监事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0
5/7
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4.02 审议通过《关于选举吴云女士为公司第九届监事会非职工代
表监事的议案》。
表决情况：同意 122,652,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 6,088,951 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆
宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》。
表决情况：同意 118,925,381 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.9615％；反对 3,726,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.0385％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171 股，占出席会议中小股东所
持股份的 38.7944％；反对 3,726,780 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.2056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师
事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性
意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
6/7
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律
意见书中表述议案表决结果与公司 2018 年第五次临时股东大会决议
公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2018
年第五次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 24 日
7/7
