证券代码：000707       证券简称：双环科技       公告编号：2018-036

                  湖北双环科技股份有限公司
                  九届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018
年 4 月 23 日下午举行，会议采用现场会议加通讯表决形式进行。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
    3、与会董事一致推举董事汪万新先生主持本次董事会会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议通过了以下议案
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决定选举汪万新先生为公司第九届董事会董事长，其任期与
本届董事会任期一致。
    2、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员
的议案》
    2.1 选举汪万新、孙燕萍、李元海为战略委员会委员，其中汪万
新为主任委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2 选举王花曼、包晓岚、汪万新为提名委员会委员，其中王花
曼为主任委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.3 选举包晓岚、孙燕萍、王花曼为审计委员会委员，其中包晓
岚为主任委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.4 选举孙燕萍、王花曼、汪万新为薪酬与考核委员会委员，其
中孙燕萍为主任委员；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司董事长提名，决定聘任汪万新先生为公司总经理。总经
理任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。独立意
见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
    4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任董事会
秘书的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司董事长提名，决定聘任张雷先生为公司董事会秘书。
    董事会秘书任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立
意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
    5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任高级管
理人员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司总经理提名，决定聘任彭善俊先生、鲁强先生、陈坤先
生为公司副总经理，聘任武芙蓉女士为公司财务总监。
    上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意
的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。


    特此公告。




                                  湖北双环科技股份有限公司
                                       董    事     会
                                      2018 年 4 月 24 日