证券代码：000707       证券简称：双环科技       公告编号：2018-039

                  湖北双环科技股份有限公司
                  九届二次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2018
年 4 月 26 日举行，本次会议采用现场会议形式进行，会议地点为公
司三楼二号会议室。
    2、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的
监事人数 3 人。
    3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议通过了以下议案
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2017 年度监事会
工作报告》，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会工作报告：
    1）监事会会议情况
    报告期内共举行 4 次监事会会议，全体监事均参加了各次会议。
监事会审议事项分别为：
    八届十次监事会会议审议通过了《关于调整公司向特定投资者非
公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》、《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
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告（修订稿）》；
    八届十一次监事会会议审议通过了公司 2016 年度监事会工作报
告、公司 2016 年年度报告、公司内部控制评价报告、2016 年度利润
分配议案等议案；
    八届十二次监事会会议审议通过了《2017 年半年度报告》、《2017
年半年度报告摘要》、《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团
财务有限责任公司的风险评估报告》、《湖北双环科技股份有限公司
关于会计政策变更的议案》；
       八届十三次监事会会议审议通过了《双环科技 2017 年三季报全
文和摘要》。
    2）监督公司依法运作情况
    公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和
制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；
公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执
行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
    3）检查公司财务的情况
    监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司
2017 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大信
会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正
的。
    4）检查公司关联交易，认为公司关联交易公平合理，程序合法，
没有损害公司利益。
    5）检查公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
    公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登

                                2/4
记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登
记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，
内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
    6）对公司内部控制评价报告的意见
    公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况。
    2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2017 年年度报告
及年报摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2017 年度利
润分配方案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于公司本年度亏损且数额较大，决定 2017 年度不分红，不送
红股也不进行公积金转增股本。
    4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度日
常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2017 年度内
部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变
更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2017 年度计
提资产减值损失的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    湖北双环科技股份有限公司
                                            监    事   会
                                         2018 年 4 月 27 日




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