证券代码：000707        证券简称：*ST双环        公告编号：2018-113


               湖北双环科技股份有限公司
    关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
   （一）本次股东大会是 2018 年第九次临时股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
    本公司于 2018 年 11 月 27 日召开公司九届十四次董事会，会议
决议召开本次股东大会。
   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
   （四）会议召开时间：
    1、本次股东大会现场会议时间为：2018 年 12 月 17 日 14 点 30
分。
    2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018 年 12 月 16 日 15:00
—2018 年 12 月 17 日 15:00。
    3、深交所交易系统投票时间：2018 年 12 月 17 日 9:30－11:30，
13:00－15:00。
   （五）会议的召开方式：
    本次会议采用现场会议结合网络投票方式。公司股东应选择现场
投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权。

                                  1
   （六）股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2018年12月12日。
   （七）出席对象
       1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环
科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
    1、审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议
案》
    2、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》（各子议案需要
逐项审议）
    2.01交易对方
    2.02标的资产
    2.03定价依据及交易价格
    2.04交易对价的支付方式
    2.05过渡期损益安排
    2.06职工安置
    2.07北京宜化股权剥离
    2.08债权债务处置
       2.09标的资产过户
       2.10决议有效期
       3、审议《关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书


                                2
  （草案）>及其摘要的议案》
      4、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
      5、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资
  产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
      6、审议《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产
  重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
      7、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备
  考合并财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案》
      8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
  估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
      9、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和
  提交的法律文件的有效性的说明的议案》
      10、审议《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
  的议案》
      11、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填
  补措施的议案》
      12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售
  相关事宜的议案》
      上述审议议案已经公司九届十四次董事会审议通过，相关公告详
  见公司2018年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
  券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事
  项具备合法性、完备性。
  三、提案编码
                   表一：本次股东大会提案编码表
                                                         备注
提案编码                   提案名称
                                                    该列打勾的栏目


                                3
                                                         可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票
  提案
             提案1、关于公司重大资产出售符合相关法律、      √
   1.00
             法规规定的议案
   2.00      提案2、关于公司重大资产出售方案的议案          √
   2.01      子议案1：交易对方                              √
   2.02      子议案2、标的资产                              √
   2.03      子议案3、定价依据及交易价格                    √
   2.04      子议案4、交易对价的支付方式                    √
   2.05      子议案5、过渡期损益安排                        √
   2.06      子议案6、职工安置                              √
   2.07      子议案7、北京宜化股权剥离                      √
   2.08      子议案8、债权债务处置                          √
   2.09      子议案9、标的资产过户                          √
   2.10      子议案10、决议有效期                           √
             提案3、关于<湖北双环科技股份有限公司重         √
   3.00
             大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案
             提案4、关于本次重大资产出售不构成关联交        √
   4.00
             易的议案
             提案5、关于本次重大资产重组符合<关于规
   5.00      范上市公司重大资产重组若干问题的规定>          √
             第四条相关规定的议案
   6.00      提案6、关于公司本次重大资产重组不构成<


                                    4
         上市公司重大资产重组管理办法>第十三条          √
         规定的重组上市的议案
         提案7、关于确认公司本次重大资产重组中相
7.00     关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告、       √
         资产评估报告的议案
         提案8、关于评估机构的独立性、评估假设前
8.00     提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以       √
         及评估定价的公允性的意见的议案
         提案9、关于重大资产重组履行法定程序的完
9.00     备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说       √
         明的议案
         提案10、关于公司未来三年（2019年-2021年）      √
10.00
         股东回报规划的议案
         提案11、关于本次重大资产重组摊薄即期回报       √
11.00
         的风险提示及填补措施的议案
         提案12、关于提请股东大会授权董事会办理本       √
12.00
         次重大资产出售相关事宜的议案
 四、股东大会现场会议登记方法
    （一）登记方式：现场、信函或传真方式。
    （二）登记时间：2018年12月12日（股权登记日）交易结束后至
 股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点
 30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布
 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
 及股东大会现场。
    （四）登记和表决时需提交文件的要求：


                                5
       法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
    个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
    委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
   （五）会议联系方式：
    地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
       邮政编码：432407
       电 话：0712-3580899
       传 真：0712-3614099
       电子信箱：sh000707@163.com
       联 系 人：谌春晓
       （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知
附件 1。
六、备查文件
   （一）提议召开本次股东大会的公司九届十四董事会决议。




                                    湖北双环科技股份有限公司
                                         董    事     会
                                       2018 年 11 月 28 日




                                6
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日（现场
股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 12 月 17 日（现
场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                 7
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               8
    附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                         授 权 委 托 书
    兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
双环科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会。
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人姓名：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                   本次股东大会提案表决意见表
                                       备注     同意 反对 弃权
   提案              提案
                                     该列打勾
   编码              名称
                                     的栏目可
                                      以投票
   100       总议案：除累积投票提         √
                案外的所有提案
 非累积投
  票提案
             提案1、关于公司重大资
   1.00      产出售符合相关法律、         √

             法规规定的议案
             提案2、关于公司重大资        √
   2.00
             产出售方案的议案

   2.01      子议案1：交易对方            √

                                 9
2.02   子议案2、标的资产         √

       子议案3、定价依据及交     √
2.03
       易价格
       子议案4、交易对价的支     √
2.04
       付方式
       子议案5、过渡期损益安     √
2.05
       排

2.06   子议案6、职工安置         √

       子议案7、北京宜化股权     √
2.07
       剥离

2.08   子议案8、债权债务处置     √

2.09   子议案9、标的资产过户     √

2.10   子议案10、决议有效期      √

       提案3、关于<湖北双环
       科技股份有限公司重大
3.00
       资产出售报告书（草        √
       案）>及其摘要的议案
       提案4、关于本次重大资
4.00   产出售不构成关联交易      √
       的议案
       提案5、关于本次重大资
       产重组符合<关于规范
5.00   上市公司重大资产重组      √
       若干问题的规定>第四
       条相关规定的议案

                            10
        提案6、关于公司本次重
        大资产重组不构成<上
6.00    市公司重大资产重组管      √
        理办法>第十三条规定
        的重组上市的议案
        提案7、关于确认公司本
        次重大资产重组中相关
7.00    审计报告、备考合并财      √
        务报表的审阅报告、资
        产评估报告的议案
        提案8、关于评估机构的
        独立性、评估假设前提
        的合理性、评估方法与
8.00
        评估目的的相关性以及      √
        评估定价的公允性的意
        见的议案
        提案9、关于重大资产重
        组履行法定程序的完备
9.00    性、合规性和提交的法      √
        律文件的有效性的说明
        的议案
        提案10、关于公司未来
10.00   三年（2019年-2021年）     √
        股东回报规划的议案
        提案11、关于本次重大
11.00
        资产重组摊薄即期回报      √


                             11
        的风险提示及填补措施
        的议案
        提案12、关于提请股东
        大会授权董事会办理本     √
12.00
        次重大资产出售相关事
        宜的议案


                      委托人签名（法人股东加盖单位印章）




                          12