证券代码：000707      证券简称：*ST双环           公告编号：2019-003

                  湖北双环科技股份有限公司
                  九届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司九届十六次董事会于 2019 年 1 月
9 日举行，本次会议以通信表决方式举行。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
    3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的
议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案还需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       湖北双环科技股份有限公司
                                             董     事     会
2019 年 1 月 10 日