证券代码：000707 证券简称：*ST 双环 公告编号：2019-006
湖北双环科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日 14:30；互联网投票系统
投票时间：2019 年 1 月 24 日 15：00—2019 年 1 月 25 日 15：00；深
交所交易系统投票时间：2019 年 1 月 25 日 9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环
科技办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汪万新先生；
6、本次股东大会于 2019 年 1 月 10 日以公告方式发出召开股东
大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
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参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代
表人数为 8 人，代表的有效表决权的股份总数为 118,658,181 股，占
公司总股份的 25.5649%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 0 名，代表有效表决权的
股份总数为 0 股，占公司总股份的 0%。
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8 人，
代表股份 118,658,181 股，占公司总股份的 25.5649%。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见
证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案》。
1.01 重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行 2,850 万元借款担
保，担保金额 3,000 万元
表决情况：同意 118,235,681 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6439％；反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0611％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.2950％。
中小股东表决情况：同意 1,672,471 股，占出席会议中小股东所
持股份的 79.8327％；反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.4607％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 16.7067％。
1.02 重庆索特向中国工商银行重庆万州分行 2,990 万元借款担
保，担保金额 3,200 万元
表决情况：同意 118,235,681 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6439％；反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0611％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.2950％。
中小股东表决情况：同意 1,672,471 股，占出席会议中小股东所
持股份的 79.8327％；反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.4607％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 16.7067％。
1.03 重庆宜化向中信银行重庆万州分行 6,000 万元借款担保，
担保金额 7,200 万元
表决情况：同意 118,235,681 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6439％；反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0611％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.2950％。
中小股东表决情况：同意 1,672,471 股，占出席会议中小股东所
持股份的 79.8327％；反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.4607％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 16.7067％。
1.04 重庆索特向中信银行重庆万州分行 4,000 万元借款担保，
担保金额 4,800 万元
表决情况：同意 118,235,681 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6439％；反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0611％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.2950％。
中小股东表决情况：同意 1,672,471 股，占出席会议中小股东所
持股份的 79.8327％；反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.4607％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 16.7067％。
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1.05 重庆宜化向重庆三峡银行高笋塘支行 9,000 万元借款担
保，担保金额 10,000 万元
表决情况：同意 118,235,681 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6439％；反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0611％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.2950％。
中小股东表决情况：同意 1,672,471 股，占出席会议中小股东所
持股份的 79.8327％；反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.4607％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 16.7067％。
1.06 重庆宜化向兴业银行重庆分行 10,000 万元借款担保，担保
金额 10,000 万元
表决情况：同意 118,235,681 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6439％；反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0611％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.2950％。
中小股东表决情况：同意 1,672,471 股，占出席会议中小股东所
持股份的 79.8327％；反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.4607％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 16.7067％。
1.07 重庆索特向兴业银行重庆分行 5,000 万元借款担保，担保
金额 5,000 万元
表决情况：同意 118,235,681 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6439％；反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0611％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.2950％。
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中小股东表决情况：同意 1,672,471 股，占出席会议中小股东所
持股份的 79.8327％；反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.4607％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 16.7067％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师
事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性
意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律
意见书中表述议案表决结果与公司 2019 年第一次临时股东大会决议
公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 26 日
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