证券代码：000707        证券简称：*ST双环        公告编号：2019-014


               湖北双环科技股份有限公司
          关于召开2018年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
   （一）本次股东大会是 2018 年度股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
    本公司于 2019 年 3 月 25 日召开公司第九届董事会第十七次会
议，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018 年
度股东大会的议案》等议案，同意召开本次股东大会。
   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
   （四）会议召开时间：
    1、本次股东大会现场会议时间为：2019 年 4 月 30 日 14 点 30
分。
    2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2019 年 4 月 29 日
15:00-2019 年 4 月 30 日 15:00。
    3、深交所交易系统投票时间：2019 年 4 月 30 日 9:30－11:30，
13:00－15:00。
   （五）会议的召开方式：
    本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                   1
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权。
   （六）股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2019年4月23日。
   （七）出席对象
    1、截止2019年4月23日（股权登记日）交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人
不必为公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环
科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
    1、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
    2、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》
    3、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方
案的议案》
    4、审议《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）的议案》
    5、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交
易预计的议案》
    6、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报
告》
    7、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减


                               2
   值损失的议案》
          8、审议《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务
   有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》
          9、审议《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的
   议案》
          10、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
          11、审议《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九
   届监事会监事候选人的议案》
          上述审议议案已经公司第九届董事会第十七次会议和第九届监
   事会第七次会议审议通过，相关公告详见公司2019年3月27日在《中
   国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
   (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备
   性。
   三、提案编码
                     表一：本次股东大会提案编码表
                                                               备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                             可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票
  提案
              湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会            √
   1.00
              工作报告
              湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及            √
   2.00
              年报摘要
   3.00       湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利            √

                                    3
         润分配方案的议案
         湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会          √
4.00
         计师事务所（特殊普通合伙）的议案
         湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日          √
5.00
         常关联交易预计的议案
         湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控          √
6.00
         制评价报告
         湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计          √
7.00
         提资产减值损失的议案
         湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化
8.00     集团财务有限责任公司的关联交易情况及风          √
         险评估报告的议案
         湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租          √
9.00
         赁业务的议案
         湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会          √
10.00
         工作报告
         湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先          √
11.00
         生为第九届监事会监事候选人的议案
 四、股东大会现场会议登记方法
    （一）登记方式：现场、信函或传真方式。
    （二）登记时间：2019年4月23日（股权登记日）交易结束后至股
 东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30
 分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现
 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    （三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证
 券部及股东大会现场。


                                4
   （四）登记和表决时需提交文件的要求：
    法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
    个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
    委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
   （五）会议联系方式：
    地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
    邮政编码：432407
    电 话：0712-3580899
    传 真：0712-3614099
    电子信箱：sh000707@163.com
    联 系 人：谌春晓
    （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知
附件 1。
六、备查文件
   （一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十七次会
议决议。




                                   湖北双环科技股份有限公司
                                        董   事     会
                                        2019年3月27日


                               5
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 29 日（现场
股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 4 月 30 日（现场
股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                 6
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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    附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                         授 权 委 托 书
    兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
双环科技股份有限公司2018年度股东大会。
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人姓名：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                   本次股东大会提案表决意见表


   提案               提案             备注     同意 反对 弃权
   编码               名称            该列打
                                      勾的栏
                                      目可以
                                       投票


   100       总议案：除累积投票提案       √
                 外的所有提案


 非累积投
  票提案
             湖北双环科技股份有限
   1.00
             公司2018年度董事会工         √


                                8
       作报告

       湖北双环科技股份有限     √

2.00   公司2018年度报告及年
       报摘要
       湖北双环科技股份有限
3.00   公司关于2018年度利润     √
       分配方案的议案
       湖北双环科技股份有限
       公司关于续聘大信会计     √
4.00
       师事务所（特殊普通合
       伙）的议案
       湖北双环科技股份有限
5.00   公司关于2019年度日常     √
       关联交易预计的议案
       湖北双环科技股份有限
6.00   公司2018年度内部控制     √
       评价报告
       湖北双环科技股份有限
7.00   公司关于2018年度计提     √
       资产减值损失的议案
       湖北双环科技股份有限
       公司关于对湖北宜化集     √
8.00   团财务有限责任公司的
       关联交易情况及风险评
       估报告的议案

9.00   湖北双环科技股份有限

                            9
        公司关于开展融资租赁      √

        业务的议案
        湖北双环科技股份有限      √

10.00   公司2018年度监事会工
        作报告
        湖北双环科技股份有限
        公司关于提名李攀先生      √
11.00
        为第九届监事会监事候
        选人的议案




                      委托人签名（法人股东加盖单位印章）




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