证券代码：000707        证券简称：*ST双环        公告编号：2019-010

                  湖北双环科技股份有限公司
                  九届七次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2019
年 3 月 25 日举行，本次会议采用现场会议形式进行，会议地点为武
汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 楼会议室。
    2、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的
监事人数 3 人。
    3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议通过了以下议案
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度监事会
工作报告》，该议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会工作报告：
    1）监事会会议情况
    报告期内共举行 7 次监事会会议，全体监事均参加了各次会议。
监事会审议事项分别为：
    八届十四次监事会会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会
非职工代表监事的议案》；
    九届一次监事会会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关
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于选举监事会主席的议案》；
    九届二次监事会会议审议通过了公司 2017 年度监事会工作报
告、公司 2017 年年度报告、公司内部控制评价报告、2017 年度利润
分配议案等议案；
    九届三次监事会会议审议通过了《2018 年一季度报告》、《2018
年一季度报告摘要》；
    九届四次监事会会议审议通过了《2018 年半年度报告》、《2018
年半年度报告摘要》、《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团
财务有限责任公司的风险评估报告》；
    九届五次监事会会议审议通过了《2018 年第三季度报告全文》、
《2018 年第三季度报告正文》；
    九届六次监事会会议审议通过了《关于公司重大资产出售符合相
关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》
《关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>
及其摘要的议案》等议案。
    2）监督公司依法运作情况
    公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和
制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；
公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执
行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
    3）检查公司财务的情况
    监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司
2018 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大信
会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正

                                2/4
的。
    4）检查公司关联交易，认为公司关联交易公平合理，程序合法，
没有损害公司利益。
    5）检查公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
    公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登
记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登
记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，
内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
    6）对公司内部控制评价报告的意见
    公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况。
    2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度报告及
年报摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度利
润分配方案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于公司报告期内盈利，但母公司可供普通股股东分配利润为负
数，公司董事会决定 2018 年度不分红，不送红股也不进行公积金转
增股本。
    4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2019 年度日
常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度内
部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变
更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度计
提资产减值损失的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先
生为第九届监事会监事候选人的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                     湖北双环科技股份有限公司
                                           监     事   会
                                         2019 年 3 月 27 日




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