证券代码：000707 证券简称：ST 双环 公告编号：2019-032
湖北双环科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 14:30；互联网投票系统
投票时间：2019 年 4 月 29 日 15:00-2019 年 4 月 30 日 15:00；深交所
交易系统投票时间：2019 年 4 月 30 日 9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环
科技办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汪万新先生；
6、本次股东大会于 2019 年 3 月 27 日以公告方式发出召开股东
大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
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参加公司 2018 年度股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 9
人，代表的有效表决权的股份总数为 123,024,761 股，占公司总股份
的 26.5056%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的
股份总数为 118,039,681 股，占公司总股份的 25.4316%。
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，
代表股份 4,985,080 股，占上市公司总股份的 1.0740％。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见
证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会审议的第 5 项、第 8 项议案涉及关联事项，
故本次股东大会就上述第 5 项、第 8 项审议事项作出决议时，与该关
联事项有利害关系的关联股东湖北双环化工集团有限公司、宜昌弛兴
化工商贸有限公司对该提案进行了回避表决。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度董事会工作
报告》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
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2、审议通过《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度报告及年报
摘要》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
3、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度利润分
配方案的议案》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
4、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
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其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
5、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于 2019 年度日常关
联交易预计的议案》。
表决情况：同意 4,936,580 股，占本次股东大会有表决权票数的
99.0271％；反对 48,500 股，占本次股东大会有表决权票数的 0.9729％；
弃权 0 股，占本次股东大会有表决权票数的的 0％。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 4,936,580 股，占中小投资者有表决权票数的 99.0271％；反对 48,500
股，占中小投资者有表决权票数的 0.9729％；弃权 0 股，占中小投资
者有表决权票数的 0％。
6、审议通过《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
7、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度计提资
产减值损失的议案》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
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的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
8、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团
财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》。
表决情况：同意 4,936,580 股，占本次股东大会有表决权票数的
99.0271％；反对 48,500 股，占本次股东大会有表决权票数的 0.9729％；
弃权 0 股，占本次股东大会有表决权票数的的 0％。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 4,936,580 股，占中小投资者有表决权票数的 99.0271％；反对 48,500
股，占中小投资者有表决权票数的 0.9729％；弃权 0 股，占中小投资
者有表决权票数的 0％。
9、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业
务的议案》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
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10、审议通过《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度监事会工
作报告》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
11、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为
第九届监事会监事候选人的议案》。
表决情况：同意 118,784,381 票，占本次股东大会有表决权票数
的 96.5532%，反对 48,500 票，占本次股东大会有表决权票数的
0.0394% ， 弃 权 4,191,880 票 ， 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 票 数 的
3.4074%。
其中中小投资者（持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同
意 2,221,171 票，占中小投资者有表决权票数的 34.3752%；反对 48,500
票，占中小投资者有表决权票数的 0.7506%；弃权 4,191,880 票，占
中小投资者有表决权票数的 64.8742%。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师
事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性
意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
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湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律
意见书中表述议案表决结果与公司 2018 年度股东大会决议公告披露
的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 1 日
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