证券代码：000707        证券简称：ST双环        公告编号：2020-006


               湖北双环科技股份有限公司
   关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
   （一）本次股东大会是 2020 年度第一次临时股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
    2020 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第二十四次会议，会
议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2020 年度第一
次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
   （四）会议召开时间：
    1、本次股东大会现场会议召开时间为：2020 年 5 月 6 日（星期
三）下午 14:45。
    2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2020 年 5 月 6 日
上午 9:15－下午 15:00。
    3、深交所交易系统投票时间为：2020 年 5 月 6 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。
   （五）会议的召开方式：
    本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，
  如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      本次股东大会不涉及征集投票权。
     （六）股权登记日
      本次股东大会的股权登记日为2020年4月27日（星期一）。
     （七）出席对象
      1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
      于 2020 年 4 月 27 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记
  结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
  权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
  该股东代理人不必是本公司股东。
      2、公司董事、监事、高级管理人员；
      3、公司聘请的见证律师；
      4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环
  科技办公大楼三楼一号会议室。
      二、会议审议事项
      1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的
  议案》。
      议案详见公司2020年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
  海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告《湖北双
  环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。该议案已由公
  司董事会审议通过，审议事项具备合法性、完备性。
      三、提案编码
                  表一：本次股东大会提案编码表
提案编码                    提案名称                         备注


                                 2
                                                       该列打勾的栏目
                                                           可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票
  提案
              湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租            √
   1.00
              赁业务的议案


          四、股东大会会议登记等事项
         （一）登记方式：现场、信函或传真方式。
         （二）登记时间：在股权登记日交易结束后至股东大会主持人宣
   布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之
   前的工作日工作时间段（上午8:30—12:00和下午14:00—17:30）。
         （三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证
   券部及股东大会现场。
         （四）登记和表决时需提交文件的要求：
          法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
   人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
          个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
          委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
   证。
         （五）会议联系方式：
          地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
          邮政编码：432407
          电 话：0712-3580899
          传 真：0712-3614099

                                   3
    电子信箱：sh000707@163.com
    联 系 人：白守强
    （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知
附件 1。
    六、备查文件
   （一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二十四次
会议决议。




                                   湖北双环科技股份有限公司
                                        董    事    会
                                        2020年4月16日




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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 6 日的交易时间，即当日上午
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 6 日
上午 9:15－下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。


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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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    附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                         授 权 委 托 书
    兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
双环科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会。
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人姓名：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                   本次股东大会提案表决意见表


  提案                提案             备注     同意 反对 弃权
  编码                名称            该列打
                                      勾的栏
                                      目可以
                                       投票


   100       总议案：除累积投票提案       √
                 外的所有提案


非累积投
 票提案
             湖北双环科技股份有限
   1.00
             公司关于开展融资租赁         √


                                7
业务的议案



             委托人签名（法人股东加盖单位印章）：




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