证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-020
湖北双环科技股份有限公司2019年年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真 实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会一项提案被否决，该提案为“湖北双环科技股份有限
公司关于对关联财务公司的风险评估报告和 2020 年度与其关联交易预计的
议案”。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2019年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用
现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2020年5月27日下午14:30
开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为5月27日上午9:15—下
午15:00，交易系统投票时间为5月27日的股票交易时间段。本次会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计1人、代表股份数量
116,563,210股、占公司有表决权股份总数的 比例为25.11%；通过网络投票
出席会议的股东人数38人、代表股份数量11,713,957股、占公司有表决权股
份总 数 的比 例 为2.5238%。 通 过现 场 和网 络 投票 参 加表 决 的中 小 股东 共 计
11,713,957股，占本次会议有效表决权股份总数的9.1318%，占公司有表决
权股份总数的2.5238%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。
二、提案审议表决情况
1．本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。
2．逐一说明每项提案的表决结果
提案1：《湖北双环科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
表决情况:同意122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股，
同 意 、 反 对 和 弃 权 的 股 份 数 分 别 占 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.2984 ％ 、
1.4264％、3.2752%,提案获得通过。
中小股东表决情况：同意 5,682,888 股，占出席会议中小股东所持股
份 的 48.5138 ％； 反 对 1,829,689 股 ，占 出 席会 议中 小股 东所 持 股份 的
15.6197％；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），
占出席会议中小股东所持股份的 35.8664％。
提案2：《湖北双环科技股份有限公司2019年度报告及年报摘要》
表决情况：对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、
弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别 占有效表决权股份总数
的95.2984％、1.4264％、3.2752%,提案获得通过。
中小股东表决情况：同意5,682,888股，占出席会议中小股东所持股份
的 48.5138 ％ ； 反 对 1,829,689 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
15.6197％；弃权4,201,380股（其中，因未投票默认 弃权4,191,380股），
占出席会议中小股东所持股份的35.8664％。
提案3：湖北双环科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案
表决情况：对该提案表决同意的为122766298股、反对1,309,489股、弃
权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别占 有效表决权股份总数的
95.7039％、1.0208％、3.2752%,提案获得通过。
中小股东表决情况:同意6,203,088股，占出席会议中小股东所持股份的
52.9547％；反对1,309,489股，占出席会议中小股东所持股份的11.1789％；
弃权4,201,380股（其中，因未投票默认弃权4,191,380股），占出席会议中
小股东所持股份的35.8664％。
提案4：湖北双环科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案
表 决 情 况 ： 同 意 9,874,268 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
84.2949％；反对1,829,689股，占出席会议所有股东所持股份的15.6197％；
弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0854％。提案获得通过。该提案涉及关联交易，关联股东湖北双环
化工集团有限公司回避表决。
中小股东表决情况：同意 9,874,268 股，占出席会议中小股东所持股
份 的 84.2949 ％； 反 对 1,829,689 股 ，占 出 席会 议中 小股 东所 持 股份 的
15.6197％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0854％。
提案 5：《湖北双环科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决情况：对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、
弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别 占有效表决权股份总数
的95.2984％、1.4264％、3.2752%,提案获得通过。
中小股东表决情况：同意5,682,888股，占出席会议中小股东所持股份
的 48.5138 ％ ； 反 对 1,829,689 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
15.6197％；弃权4,201,380股（其中，因未投票默认 弃权4,191,380股），
占出席会议中小股东所持股份的35.8664％。
提案 6：湖北双环科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备
的议案
表决情况：对该提案表决同意的为122766298股、反对1,309,489股、弃
权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别占 有效表决权股份总数的
95.7039％、1.0208％、3.2752%,提案获得通过。
中小股东表决情况：同意 6,203,088 股，占出席会议中小股东所持股
份 的 52.9547 ％； 反 对 1,309,489 股 ，占 出 席会 议中 小股 东所 持 股份 的
11.1789％；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），
占出席会议中小股东所持股份的 35.8664％。
提案 7：湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报
告和 2020 年度与其关联交易预计的议案
表决情况：同意5,682,888股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的48.5138％；反对1,829,689股，占有效表决权股份的15.6197％；弃权
4,201,380股（其中，因未投票默认弃权4,191,380股），占有效表决权股份
的35.8664％。提案未获通过。该提案涉及关联交 易，关联股东湖北双环化
工集团有限公司回避表决。
中小股东表决情况：同意 5,682,888 股，占出席会议中小股东所持股
份 的 48.5138 ％； 反 对 1,829,689 股 ，占 出 席会 议中 小股 东所 持 股份 的
15.6197％；弃权 4,201,380 股（其中，因未投票默认弃权 4,191,380 股），
占出席会议中小股东所持股份的 35.8664％。
提案 8：湖北双环科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
表决情况：对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、
弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别 占有效表决权股份总数
的95.2984％、1.4264％、3.2752%,提案获得通过。
中小股东表决情况：同意5,682,888股，占出席会议中小股东所持股份
的 48.5138 ％ ； 反 对 1,829,689 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
15.6197％；弃权4,201,380股（其中，因未投票默认 弃权4,191,380股），
占出席会议中小股东所持股份的35.8664％。
提案 9：湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案
表决情况：对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、
弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别 占有效表决权股份总数
的95.2984％、1.4264％、3.2752%,提案获得通过。
中小股东表决情况： 同意5,682,888股，占出席会议中小股东所持股份
的 48.5138 ％ ； 反 对 1,829,689 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
15.6197％；弃权4,201,380股（其中，因未投票默认 弃权4,191,380股），
占出席会议中小股东所持股份的35.8664％。
三、律师出具的法律意见
为本 次 股 东大 会 出 具法 律 意见 书 的 律师 事 务 所是 湖 北正 信 律 师事 务
所，出席现场会议的律师为彭磊、 方伟律师。律师出具的 结论性意见为：
双环科技本次股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》 和双环科技《公
司章程》的规定，出席会议人员、 召集人的资格合法、有 效，会议表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2020年5月28日
