证券代码：000707           证券简称：ST双环         公告编号：2020-024

        湖北双环科技股份有限公司第九届董事会
                   第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确和完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情 况
     1.本次会议于 2020 年 6 月 9 日以通讯表决的方式进行。
     2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人、均以通讯
表决方式出席会议。
     3.本次会议 的召开符 合有关法 律、行 政法规、 部门规章 、规范性 文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情 况
     1、湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过；本议案
需提交公司股东大会审议。
     议案详情见 本公告披 露同日公 司在巨 潮资讯网 发布的《 湖北双环 科技
股份有限公司关于变更独立董事的公告》
     2、湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过；本议案
需提交公司股东大会审议。
     议案详见本 公告披露 同日公司 在巨潮 资讯网发 布的《湖 北双环科 技股
份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。
     公司独立董 事发表了 同意的独 立意见 ，独立意 见于本公 告同日单 独披
露在巨潮资讯网。
     3、湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议 》
开展关联交易的议案
     表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过；该议案
涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏 光、张行锋回避表决 。本议案需提交
公司股东大会审议。
    议案详见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双 环科技股份
有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议 》开展关联交易的公告 》。公
司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，独立意见于 本公告同日单独
披露在巨潮资讯网。
    4、湖北双环科技股份有限公司关于召开公 司 2020 年第二次临时股东大
会的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票的票数，议 案获得通过。
    议案详见本公告披露同日公司在巨潮资讯网披露的《湖北双 环科技股份
有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。




                                            湖北双环科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2020 年 6 月 10 日