证券代码：000707        证券简称：ST双环        公告编号：2020-025


               湖北双环科技股份有限公司
   关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
   （一）本次股东大会是 2020 年度第二次临时股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召集。
    2020 年 6 月 9 日召开了公司第九届董事会第二十七次会议，会
议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2020 年度第二
次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
   （四）会议召开时间：
    1、本次股东大会现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日（星
期一）下午 14:45。
    2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2020 年 6 月 29 日
上午 9:15－下午 15:00。
    3、深交所交易系统投票时间为：2020 年 6 月 29 日交易时间段，
即当日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
   （五）会议的召开方式：
    本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式

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的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权。
   （六）股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2020年6月22日（星期一）。
   （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2020 年 6 月 22 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环
科技办公大楼三楼一号会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议“湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案”
    2、审议“湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的
议案”。本提案为特别提案，需获得参与投票的三分之二以上赞成票
才可通过。
    3、审议“湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金
融服务协议》开展关联交易的议案”。本提案涉及关联交易，股东大
会审议时关联股东湖北双环化工集团有限公司需回避表决。
    上述三个议案分别详见公司2020年6月10日在《中国证券报》、 证


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   券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
   公告：《湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的公告》、《湖
   北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》、《湖北双
   环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联
   交易的公告》。
          上述议案已由公司董事会会议审议通过，审议事项具备合法性、
   完备性。
          三、提案编码
                     表一：本次股东大会提案编码表
                                                             备注
提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                            可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √


非累积投票
  提案
              湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董           √
   1.00
              事的议案
              湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章         √
   2.00
              程》的议案
              湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司           √
   3.00
              续签《金融服务协议》开展关联交易的议案


          四、股东大会会议登记等事项
         （一）登记方式：现场、信函或传真方式。
         （二）登记时间：在股权登记日交易结束后至本次股东大会主持
   人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

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数之前的工作日工作时间段（上午8:30—12:00和下午14:00—17:30）。
   （三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证
券部及股东大会现场。
   （四）登记和表决时需提交文件的要求：
    法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
    个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
    委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
   （五）会议联系方式：
    地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
    邮政编码：432407
    电 话：0712-3580899
    传 真：0712-3614099
    电子信箱：sh000707@163.com
    联 系 人：张雷
    （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知
附件 1。
    六、备查文件
   （一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二十七次
会议决议。




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    湖北双环科技股份有限公司
        董    事    会
         2020年6月10日




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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即当日上午
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15－
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。


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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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    附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                         授 权 委 托 书
    兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
双环科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会。
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人姓名：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                   本次股东大会提案表决意见表


  提案                提案            备注      同意 反对 弃权
  编码                名称            该列打
                                      勾的栏
                                      目可以
                                      投票


   100       总议案：除累积投票提案       √
                 外的所有提案


 非累积投
 票提案
             湖北双环科技股份有限
   1.00
             公司关于变更独立董事         √


                                8
       的议案

       湖北双环科技股份有限       √
2.00   公司关于修订《公司章
       程》的议案
       湖北双环科技股份有限       √
       公司关于与财务公司续
3.00
       签《金融服务协议》开展
       关联交易的议案


                    委托人签名（法人股东加盖单位印章）：




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