证券代码：000707            证券简称：ST 双环           公告编号：2020-027

湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》
                                    的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
6 月 9 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《湖北
双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》，同意根
据公司实际情况调整公司章程营业范围（但不涉及主营业务变更）；
同时为了更加准确定义董事会权限，同意对照深交所《股票上市
规则》和修订的《主板上市公司规范运作指引》修订相应条款，
例如依据新修订的《主板上市公司规范运作指引》在章程中增加
关于“财务资助”的内容。本次修订《公司章程》还需提交公司
股东大会审议通过后生效。
        《公司章程》修订对照表如下：
章节               原公司章程条款                      修改后公司章程条款
          第十七条 经公司登记机关核准，公司      第十七条 经公司登记机关核准，公司
第二章
          经营范围∶氨、液氩、硫磺、氧、液       经营范围∶氨、液氩、硫磺、氧、液
经营宗    氯、烧碱(氢氧化钠)、盐酸生产、纯       氯、烧碱(氢氧化钠)、盐酸生产、纯
          碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打（碳酸       碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打（碳酸
旨和范    氢钠）、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、   氢钠）、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、
围        粉煤灰生产（法律、行政法规、国务       粉煤灰生产（法律、行政法规、国务
          院决定须经行政许可后经营的，须持       院决定须经行政许可后经营的，须持
          有效许可证方可经营）；承担与盐化       有效许可证方可经营）；承担与盐化
          工行业相关的科研、设计及新产品开       工行业相关的科研、设计及新产品开
          发、设备制造、安装和建设工程项目。     发、设备制造、安装和建设工程项目。
          兼营批零化工机械设备、电器设备、       兼营批零化工机械设备、电器设备、
          仪器仪表、金属材料、非金属矿产品。     仪器仪表、金属材料、非金属矿产品。
          软件开发;光电子设备、微型机电的生      软件开发;光电子设备、微型机电的生
          产与销售。经营本企业和本企业成员       产与销售。经营本企业和本企业成员
          企业自产产品及技术的出口业务；经       企业自产产品及技术的出口业务；经
          营本企业和本企业成员企业生产所需       营本企业和本企业成员企业生产所需
          的原辅材料、仪器仪表、机械设备、       的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
         零配件及技术的进口业务（国家限定      零配件及技术的进口业务（国家限定
         公司经营和国家禁止进出口的商品及      公司经营和国家禁止进出口的商品及
         技术除外）；经营进料加工和“三来      技术除外）；经营进料加工和“三来
         一补”业务；重油销售。饲料添加剂      一补”业务；重油销售。氯化钙、硫
         氯化钠生产、销售（有效期至 2019       酸铵、化肥生产、销售。氨溶液的生
         年 1 月 14 日）；氯化钙、硫酸铵、化   产与销售（许可有效期至 2022 年 5 月
         肥生产、销售。氨水的生产与销售、      19 日）、煤炭销售。
         煤炭销售。
         第一百二十二条 董事会应当确定对       第一百二十二条 董事会应当确定对
第六章
         外投资、收购出售资产、资产抵押、      外投资、收购出售资产、资产抵押、
董事会   对外担保事项、委托理财、关联交易      对外担保事项、委托理财、关联交易
         的权限，建立严格的审查和决策程序；    的权限，建立严格的审查和决策程序。
         重大投资项目应当组织有关专家、专      重大投资项目应当组织有关专家、专
         业人员进行评审，并报股东大会批准。    业人员进行评审，并报股东大会批准。
         股东大会对董事会的授权为：                 董事会可决定以下事项，如果《公
         （一）投资要求                        司法》、证监会或者深圳证券交易所
         公司对外风险投资应符合国家有关法      另有规定的则从其规定：
         律法规的要求；                          1.决定成交金额低于五千万元或者
         短期投资应充分考虑投资品种的安全      占公司最近一期经审计合并报表净资
         性、流动性及合作方的规模和信          产（章程本条净资产均指合并报表净
         誉。应选择国债、基金等既符合国家      资产）绝对值 50%以下的对外投资（含
         法律法规，又具有效性和较好收益的      委托理财、委托贷款、对子公司投资
         投                                    等）、购买或出售资产（不包括日常
         资品种；                              经营相关资产如原材料、动力、产品
         公司还可根据自身的发展战略，收购、    等），根据深圳证券交易所《股票上
         兼并一些企业或资产进行战略重组。      市规则》界定为关联交易的除外。
         股东大会授权董事会对以下事项行使        2.决定成交金额低于五千万元或者
         职权：                                占公司最近一期经审计净资产绝对值
         1. 决定成交金额占公司最近一期经       50%以下的租入或租出资产、签订委托
         审计净资产比例低于 50%的投资（包      经营和受托经营合同、赠与资产、债
         括固定资产投资、股权投资等）、购      权或债务的重组、研究与开发项目的
         买或出售长期资产等事项（根据上市      转移、签订许可协议等，根据《股票
         规则界定为关联交易的除外）。          上市规则》界定为关联交易的除外。
         2. 决定金额占公司最近经审计净资         3.决定交易金额低于三千万元或者
         产 10%以下（含 10%）的对外担保（不    交易金额占公司最近一期经审计净资
         包括对下属控股子公司的担保）、融      产绝对值 5%以下的关联交易（包括购
         资抵押、委托理财、委托贷款、租入      买或出售与日常经营相关的资产），
         或租出资产、签订管理方面合同（含      受赠现金资产除外。
         委托经营、受托经营等）、债权或债        4.决定未达到章程第五十三条规定
         务重组、研究与开发项目的转移、签      标准的对外担保。
         订许可协议等事项或交易（根据上市        5.决定单次金额或者连续十二个月
         规则界定为关联交易的除外）；          内累计金额占公司最近一期经审计净
         3. 决定金额占公司最近一期经审计       资产绝对值 10%以下的对外提供财务
         净资产 50％以下的对下属控股子公司     资助（对公司合并报表范围内且持股
的担保；                             比例超过 50%的控股子公司提供财务
4. 决定金额占公司最近经审计净资      资助不受此限制），但被资助对象经
产 5%以下（含 5%）的关联交易（关联   审计资产负债率超过 70%的需提交公
交易判断原则遵循上市规则的规定）。   司股东大会审议。
5. 决定单笔金额在占公司最近经审        6.决定单笔金额占公司最近一期经
计净资产 1.5%以下（含 1.5%）、年度   审计净资产绝对值 2%以下、年度累计
累计金额占公司最近经审计净资产 5%    金额占公司最近一期经审计净资产绝
以下（含 5%）的资产损益处置事项；    对值 5%以下的计提资产减值准备或者
6. 董事会有权运用公司资产，为本公    资产核销。
司正常生产经营和发展项目进行           7.董事会有权运用公司资产，为本
融资作抵押；公司董事会对到期贷款     公司正常生产经营和发展项目与商业
及担保有续签的权限（按照国家相关     银行开展融资、融资抵押、融资条件
法律法规规定必须由股东大会审议的     变更、到期贷款续签，有年新增不超
担保除外）。有年新增不超过 2 亿元    过 2 亿元贷款的权限。
的贷款权限。
7．股东大会以决议形式通过的其他授
权事项。
上述事项中《公司法》等有关法律法
规以及上市规则规定必须由股东大
会审议通过的事项除外。




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                                                  董 事 会
                                           2020 年 6 月 10 日