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公司公告

ST双环:关于修订《公司章程》的公告2020-06-10  

						证券代码:000707            证券简称:ST 双环           公告编号:2020-027

湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》
                                    的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整,没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
6 月 9 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《湖北
双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》,同意根
据公司实际情况调整公司章程营业范围(但不涉及主营业务变更);
同时为了更加准确定义董事会权限,同意对照深交所《股票上市
规则》和修订的《主板上市公司规范运作指引》修订相应条款,
例如依据新修订的《主板上市公司规范运作指引》在章程中增加
关于“财务资助”的内容。本次修订《公司章程》还需提交公司
股东大会审议通过后生效。
        《公司章程》修订对照表如下:
章节               原公司章程条款                      修改后公司章程条款
          第十七条 经公司登记机关核准,公司      第十七条 经公司登记机关核准,公司
第二章
          经营范围∶氨、液氩、硫磺、氧、液       经营范围∶氨、液氩、硫磺、氧、液
经营宗    氯、烧碱(氢氧化钠)、盐酸生产、纯       氯、烧碱(氢氧化钠)、盐酸生产、纯
          碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸       碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸
旨和范    氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、   氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、
围        粉煤灰生产(法律、行政法规、国务       粉煤灰生产(法律、行政法规、国务
          院决定须经行政许可后经营的,须持       院决定须经行政许可后经营的,须持
          有效许可证方可经营);承担与盐化       有效许可证方可经营);承担与盐化
          工行业相关的科研、设计及新产品开       工行业相关的科研、设计及新产品开
          发、设备制造、安装和建设工程项目。     发、设备制造、安装和建设工程项目。
          兼营批零化工机械设备、电器设备、       兼营批零化工机械设备、电器设备、
          仪器仪表、金属材料、非金属矿产品。     仪器仪表、金属材料、非金属矿产品。
          软件开发;光电子设备、微型机电的生      软件开发;光电子设备、微型机电的生
          产与销售。经营本企业和本企业成员       产与销售。经营本企业和本企业成员
          企业自产产品及技术的出口业务;经       企业自产产品及技术的出口业务;经
          营本企业和本企业成员企业生产所需       营本企业和本企业成员企业生产所需
          的原辅材料、仪器仪表、机械设备、       的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
         零配件及技术的进口业务(国家限定      零配件及技术的进口业务(国家限定
         公司经营和国家禁止进出口的商品及      公司经营和国家禁止进出口的商品及
         技术除外);经营进料加工和“三来      技术除外);经营进料加工和“三来
         一补”业务;重油销售。饲料添加剂      一补”业务;重油销售。氯化钙、硫
         氯化钠生产、销售(有效期至 2019       酸铵、化肥生产、销售。氨溶液的生
         年 1 月 14 日);氯化钙、硫酸铵、化   产与销售(许可有效期至 2022 年 5 月
         肥生产、销售。氨水的生产与销售、      19 日)、煤炭销售。
         煤炭销售。
         第一百二十二条 董事会应当确定对       第一百二十二条 董事会应当确定对
第六章
         外投资、收购出售资产、资产抵押、      外投资、收购出售资产、资产抵押、
董事会   对外担保事项、委托理财、关联交易      对外担保事项、委托理财、关联交易
         的权限,建立严格的审查和决策程序;    的权限,建立严格的审查和决策程序。
         重大投资项目应当组织有关专家、专      重大投资项目应当组织有关专家、专
         业人员进行评审,并报股东大会批准。    业人员进行评审,并报股东大会批准。
         股东大会对董事会的授权为:                 董事会可决定以下事项,如果《公
         (一)投资要求                        司法》、证监会或者深圳证券交易所
         公司对外风险投资应符合国家有关法      另有规定的则从其规定:
         律法规的要求;                          1.决定成交金额低于五千万元或者
         短期投资应充分考虑投资品种的安全      占公司最近一期经审计合并报表净资
         性、流动性及合作方的规模和信          产(章程本条净资产均指合并报表净
         誉。应选择国债、基金等既符合国家      资产)绝对值 50%以下的对外投资(含
         法律法规,又具有效性和较好收益的      委托理财、委托贷款、对子公司投资
         投                                    等)、购买或出售资产(不包括日常
         资品种;                              经营相关资产如原材料、动力、产品
         公司还可根据自身的发展战略,收购、    等),根据深圳证券交易所《股票上
         兼并一些企业或资产进行战略重组。      市规则》界定为关联交易的除外。
         股东大会授权董事会对以下事项行使        2.决定成交金额低于五千万元或者
         职权:                                占公司最近一期经审计净资产绝对值
         1. 决定成交金额占公司最近一期经       50%以下的租入或租出资产、签订委托
         审计净资产比例低于 50%的投资(包      经营和受托经营合同、赠与资产、债
         括固定资产投资、股权投资等)、购      权或债务的重组、研究与开发项目的
         买或出售长期资产等事项(根据上市      转移、签订许可协议等,根据《股票
         规则界定为关联交易的除外)。          上市规则》界定为关联交易的除外。
         2. 决定金额占公司最近经审计净资         3.决定交易金额低于三千万元或者
         产 10%以下(含 10%)的对外担保(不    交易金额占公司最近一期经审计净资
         包括对下属控股子公司的担保)、融      产绝对值 5%以下的关联交易(包括购
         资抵押、委托理财、委托贷款、租入      买或出售与日常经营相关的资产),
         或租出资产、签订管理方面合同(含      受赠现金资产除外。
         委托经营、受托经营等)、债权或债        4.决定未达到章程第五十三条规定
         务重组、研究与开发项目的转移、签      标准的对外担保。
         订许可协议等事项或交易(根据上市        5.决定单次金额或者连续十二个月
         规则界定为关联交易的除外);          内累计金额占公司最近一期经审计净
         3. 决定金额占公司最近一期经审计       资产绝对值 10%以下的对外提供财务
         净资产 50%以下的对下属控股子公司     资助(对公司合并报表范围内且持股
的担保;                             比例超过 50%的控股子公司提供财务
4. 决定金额占公司最近经审计净资      资助不受此限制),但被资助对象经
产 5%以下(含 5%)的关联交易(关联   审计资产负债率超过 70%的需提交公
交易判断原则遵循上市规则的规定)。   司股东大会审议。
5. 决定单笔金额在占公司最近经审        6.决定单笔金额占公司最近一期经
计净资产 1.5%以下(含 1.5%)、年度   审计净资产绝对值 2%以下、年度累计
累计金额占公司最近经审计净资产 5%    金额占公司最近一期经审计净资产绝
以下(含 5%)的资产损益处置事项;    对值 5%以下的计提资产减值准备或者
6. 董事会有权运用公司资产,为本公    资产核销。
司正常生产经营和发展项目进行           7.董事会有权运用公司资产,为本
融资作抵押;公司董事会对到期贷款     公司正常生产经营和发展项目与商业
及担保有续签的权限(按照国家相关     银行开展融资、融资抵押、融资条件
法律法规规定必须由股东大会审议的     变更、到期贷款续签,有年新增不超
担保除外)。有年新增不超过 2 亿元    过 2 亿元贷款的权限。
的贷款权限。
7.股东大会以决议形式通过的其他授
权事项。
上述事项中《公司法》等有关法律法
规以及上市规则规定必须由股东大
会审议通过的事项除外。




                                     湖北双环科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           2020 年 6 月 10 日