关于湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第二十七
             次会议审议事项的事前认可及独立意见

     一、 关于变更独立董事的议案

     公司独立董 事孙燕萍 女士因个 人工作变 动原因申 请辞去独 立董事职 务。

公司董事会拟提名马传刚先生为新的独立董事候选人，对其 的任命在公司股

东大会审议通过后生效。马传刚先生拥 有律师资格和独立董事任职资格 ，具

有上市公司独立董事履职的能力。经公 司查询，马传刚先生 不属于失信被执

行人。马传刚先生具有独立性，未持有公司股份，与本公司 或其控股股东及

实际控制人 不存在 关联关 系，与其 他持股 5%以上股东 ，公司 其他董 事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在《公司法》第一 百四十六条规定

的情形，未被中国证监会采取证券市场 禁入措施，未被证券 交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，最近三 年内未受到中国

证监会行政处罚，最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者通报批评 ，未

因涉嫌犯罪 被司法 机关立 案侦查或 者涉嫌 违法违规 被中国 证监会立 案调查 。

因此公司独立董事同意提名马传刚先生为公司独立董事 候选人，提交公司股

东大会审议。

     二、 关于修订公司章程的独立意见
    本次公司修订《公司章程》，一方面根据 深交所 2019 年颁布的《股票上

市规则》和 2020 年颁布的《主板上市公司规范运作指引》，进一步明确了董

事会的权限、另一方面增补了《主板上市公司规范运作指 引》中新增的内容

如“财务资助”，修订遵守了《公司法》、证监会《上市公司章程指引 》和前

述两个文件的规定，有利于公司决策程序更加高效、准确，没有损害公司及

中小投资者 的利益 。本次 修订《公 司章程》， 也根据公 司的实 际需要 调整了

营业范围，但不涉及公司主营业务的变 更，不存在损害公司 及中小投资者利

益的情况。 因此公 司独立 董事同意 本次修 订《公司 章程》，并 提交公 司股东

大会审议。

     三、 关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的 议案
    1、独立董事事前认可：湖北宜化集团财务有限责任 公司（以下简称“财
务公司”）为公司办理存款 、票据、结 算及其它金融服务，符 合国家相关法
律法规的要求，有利于优化公司财务管理 、提高资金使用效率 、降低融资成
本和融资风险。同意将该议案提交公司董事会审议。要求公司 董事会及相关
人员严格按照国家相关法规要求执行相应审批程序。
    2、独立董事独立意见：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规 定要求，我们
对与财务公司的关联交易事宜并发表“同意”的独立意 见如下：
    （1）本次关联交易由财务公司为公司办理存款、票据、结算及其它金
融服务，符合国家相关法律法规的要求。
    （2）本次关联交易的交易条件公平，定价依据合理，为交易双方均带
来了经济效益，没有损害公司和中小股东的利益。




独立董事：

孙燕萍

王花曼

包晓岚



                                                     2020 年 6 月 9 日