证券代码：000707             证券简称：ST双环               公告编号：2020-028

       湖北双环科技股份有限公司2020年第二次临时股
                           东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在提案被否决。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2020年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大

会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2020年6月29日下

午14:45开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为 6月29日上午

9:15—下午15:00，交易系统投票时间为6月29日的股票交易时间段。本次会

议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2．出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计1人、代表股份数量

116,563,210股、占公司有表决权股份总数的比例为25.11%；通过网络投票

出席会议的股东人数61人、代表股份数量14,721,888股、占公司有表决权股

份总数的比例为3.1718%。

    通过现场和网络投票参加表决的中小股东共计14,721,888股，占本次会

议有效表决权股份总数的11.2137%，占公司有表决权股份总数的3.1718%。

    3.公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。

    二、提案审议表决情况

    1．本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

    2．逐一说明每项提案的表决结果

    提案1：湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案
    表 决 情 况 :同 意 126,221,209 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.1428％；反对 4,697,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5779％；
弃权 366,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2793％。 提案获得通
过。
       中小股东表决情况：同意 9,657,999 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.6030％；反对 4,697,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9062％；弃权 366,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4908％。

       提案2：湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

       表 决 情 况 ： 同 意 125,478,509 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

95.5771％；反对5,577,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.2480％；

弃权229,589股，占出席会议所有股东所持股份的0.1749％。提案获得通过。

       中小股东表决情况：同意8,915,299股，占出席会议中小股东所持股份

的 60.5581 ％ ； 反 对 5,577,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

37.8824％；弃权229,589股，占出席会议中小股东所持股份的1.5595％。

       提案3：湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协

议》开展关联交易的议案
       表 决 情 况 ： 同 意 8,396,199 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
57.0321％；反对 5,976,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.5959％；
弃权 349,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3720％。提案获得通
过。此提案涉及关联交易，关联股东湖北双环化工集团有限公司回避表决。
       中小股东表决情况:同意 8,396,199 股，占出席会议所有股东所持股份
的 57.0321 ％ ； 反 对 5,976,489 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
40.5959％；弃权 349,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3720％。



       三、律师出具的法律意见
       为本 次 股 东大 会 出 具 法律 意 见 书的 律 师 事 务所 是 湖 北正 信 律 师 事务
所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：
双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公
司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。



                              湖北双环科技股份有限公司董事会

                                       2020年6月30日