证券代码：000707              证券简称：ST双环               公告编号：2020-030

           湖北双环科技股份有限公司第九届董事会
                      第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情 况

     1.湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第二十八次 会议于 2020 年

8 月 20 日举行，本次会议以通讯表决方式进行 。

     2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人、均以通讯表

决方式出席会议。

     3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和

公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情 况

     1.湖北双环科技股份有限公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年

度报告摘要》的议案。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得 通过。

     议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2020 年半年度报

告》、《2020 年半年度报告摘要》。

     2.湖北双 环科 技股份 有限公 司对 湖北宜 化集团 财务 有限责 任公司 的风

险评估报告的议案。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案

涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光、张行锋回避 表决。

     议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北 双环科技股

份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评 估报告》。公司独立

董事 发 表了 同意 的 独立 意 见， 独 立意 见 于本 公告 同 日单 独 披露 在 巨潮 资 讯
网。

       3.湖北双 环科 技股份 有限公 司关 于与河 北省金 融租 赁有限 公司开 展融

资租赁业务的议案。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案

需提交公司股东大会审议。

       议案详情 见本 公告披 露同日 公司 在巨潮 资讯网 发布 的《湖 北双环 科技

股份有限公司关于与河北省金融租赁有限公司开展融资 租赁业务的公告》。

       4.湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的 议案。

       表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案需

提交公司股东大会审议。

       议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《 湖北双环科

技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。公司 独立董事发表了

同意的独立意见，独立意见于本公告同日单独披露在巨 潮资讯网。

       5.湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大

会的议案。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得 通过。

       议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《 湖北双环科

技股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2.深交所要求的其他文件。




                                                  湖北双环科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2020 年 8 月 21 日