证券代码：000707             证券简称：ST双环              公告编号：2020-036



                     湖北双环科技股份有限公司
          关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）本次股东大会是2020年度第三次临时股东大会。

    （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会召集。

    2020年8月20日召开了公司第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了

《湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》，

同意召开本次股东大会。

    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

    （四）会议召开时间：

     1．本次股东大会现场会议召开时间为：2020年9月7日（星期一）下午 14:45。

     2．深交所互联网投票系统的投票时间为：2020年9月7日上午9:15－下午

15:00。

     3 ． 深 交 所 交 易 系 统 投 票 时 间 为 ： 2020 年 9 月 7 日 上 午 9:15—9:25 ，

9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

    （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。根据相关规定，公司

将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，

                                         1
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、

网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

    本次股东大会不涉及征集投票权。

    （六）股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2020年8月31日（星期一）。

    （七）出席对象

    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2020年8月31日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2．公司董事、监事、高级管理人员；

    3．公司聘请的见证律师；

    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼

三楼一号会议室。

    二、会议审议事项

    1.审议“湖北双环科技股份有限公司关于与河北省金融租赁有限公司开展融

资租赁业务的议案”。

    2.审议“湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案”。本议

案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的三分之二以上通过。

    上述二个议案分别详见公司2020年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告：《湖北双环科

技股份有限公司关于与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》、《湖

北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。

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    上述议案已由公司董事会会议审议通过，审议事项具备合法性、完备性。



    三、提案编码




                      表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                  备注
 提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                  投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提 √
               案
 非累积投票
       提案
 1.00          湖北双环科技股份有限公司关于与河 √
               北省金融租赁有限公司开展融资租赁
               业务的议案
 2.00          湖北双环科技股份有限公司关于修订 √
               《公司章程》的议案



    四、股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：现场、信函或传真方式。

    （二）登记时间：在股权登记日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席

会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段

（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。

    （三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技证券部及股

东大会现场。

    （四）登记和表决时需提交文件的要求：

    法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权

                                    3
委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

    个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

    委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

    （五）会议联系方式：

    地 址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技证券部

    邮政编码：432407

    电 话：0712-3580899

    传 真：0712-3614099

    电子信箱：sh000707@163.com

    联 系 人：张雷

    （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

    六、备查文件

    （一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二十八次会议决议。




                                          湖北双环科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 8 月 21 日




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附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （1）普通股的投票代码与投票简称

    投票代码：股东的投票代码为“360707”。

    投票简称：“双环投票”。

    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2020 年 9 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午

13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15－下午 15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件 2:股东代理人授权委托书（样式）

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                                授 权 委 托 书

    兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份

有限公司 2020 年度第三次临时股东大会。

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人姓名：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托书签发日期：

    委托有效期：

                          本次股东大会提案表决意见表
                                          备注         同意   反对   弃权
                                          该列打勾
 提案编码                 提案名称
                                          的栏目可
                                          以投票
 100          总议案：除累积投票提案外 √
              的所有提案
 非累积投票
       提案
 1.00         湖北双环科技 股份有限公 √
              司关于与河北 省金融租赁
              有限公司开展 融资租赁业
              务的议案
 2.00         湖北双环科技 股份有限公 √
              司关于修订《公司章程》的
              议案

                           委托人签名（法人股东加盖单位印章）：




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