证券代码：000707           证券简称：ST双环           公告编号：2020-038

       湖北双环科技股份有限公司2020年第三次临时股
                        东大会决议公告
    本公司及 董事 会全体 成员保 证信 息披露 的内容 真实 、准确 、完整 ，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在提案被否决。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 。



    一、会议召开和出席情 况

    1．本次股东 大会为 湖北双环 科技股 份有限 公司（ 以下简称 “公司 ”）

2020年第三次临时股东大会，本次股东 大会由公司董事会召集 。本次股东大

会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2020年9月7日下午

14:45开始、由董 事长汪 万新先 生主持 ，互联网 投票时 间为9月7日上 午9:15

—下午15:00，交易系统投票时间为9月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和

下午13:00—15:00。本次会议召开符合有关法律 、行政法规、部门规 章、规

范性文件和公司章程的规定。

    2．出席现场会议的股东及股东授权代表0人，持有的有表决 权股份总数

为0股。通过 网络投 票出席 会议的 股东人 数4人，代 表股份 数量117,090,710

股，占公司有表决权股份总数的比例为25.2271％。

    通过网络投票参加表决的中小股东共计 527,500 股，占本次会议有效

表决权股份总数的 0.4485%，占公司有表决权股份总数的 0.1136％。

    3．公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会 。

    二、提案审议表决情况

    1．本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

    2．逐一说明每项提案的表决结果
       提案1：湖北 双环科技 股份有 限公司 关于与河 北省金 融租赁 有限公司 开

展融资租赁业务的议案 。
       表 决 情 况 ：同 意 116,638,010 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6134％；反对 121,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1035％；
弃权 331,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2831％。提案获得通
过。

       中小 股 东 表决 情 况 ：同 意 74,800 股， 占 出席 会 议 中小 股 东 所持 股 份 的

14.1801％；反 对121,200股，占出席 会议中 小股 东所持 股份的22.9763％；

弃权331,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.8436％。

       提案2：湖北双环科技股份有限 公司关于修订《 公司章程》的议案。
       表 决 情 况 ：同 意 116,638,010 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6134％；反对 121,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1035％；
弃权 331,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2831％。提案获得通
过。

       中小 股 东 表决 情 况 ：同 意 74,800 股， 占 出席 会 议 中小 股 东 所持 股 份 的

14.1801％；反 对121,200股，占出席 会议中 小股 东所持 股份的22.9763％；

弃权331,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.8436％。

       三、律师出具的法律意 见

       为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正 信律师事务所，

出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论 性意见为：双环科

技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双 环科技《公司章程》

的规定，出席会议人员、召 集人的资格合法、有效 ，会议表决程序 、表决结

果合法、有效。

       四、备查文件

       1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

       2．法律意见书；

       3．深交所要求的其他文件。
湖北双环科技股份有限公司董事会

        2020年9月8日