证券代码：000707       证券简称：*ST双环         公告编号：2021-020

                 湖北双环科技股份有限公司
           第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于
2021 年 3 月 15 日举行，会议采用通讯表决的方式进行。

    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 8 人，实际出席会议的
董事人数 8 人。
    3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议了以下议案
    1、审议并通过了“关于和关联方签订《资产转让之意向协议》

的议案”，议案主要内容见本公司同日在巨潮资讯网发布的临时公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交
易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

    独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
    该意向协议不需要提交公司股东大会审议
    2、审议并通过了设立子公司的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案不需要提交
股东大会审议。
    公司拟出资不超过 300 万元设立全资子公司，以开展改建合成氨

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生产装置（简称“该项目”）的前期工作，包括方案设计等。因公司
无资金独自建设该项目，本次董事会同意设立全资子公司、同意其仅

开展该项目必要的前期工作。待该项目其他投资方基本确定、项目初
步具备实施条件时，公司再行决策并履行必要的董事会和股东大会程
序。

    三、备查文件
    湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议
    特此公告。




                                   湖北双环科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2021 年 3 月 16 日




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