证券代码：000707             证券简称：*ST双环              公告编号：2020-021

        湖北双环科技股份有限公司2021年第一次临时股
                           东大会决议公告
    本公司及 董事 会全体 成员保 证信 息披露 的内容 真实 、准确 、完整 ，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在提案被否决。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 。



    一、会议召开和出席情 况

    1．本次股东 大会为 湖北双环 科技股 份有限 公司（ 以下简称 “公司 ”）

2021年第一次临时股东大会，本次股东 大会由公司董事会召集 。本次股东大

会采用现 场会议和 网投投 票结合 的方式进 行，现 场会议 于2021年3月22日下

午14:45 开始 、 由董 事 长汪 万 新先 生主 持 ，互 联 网投 票 时间 为3 月22日 上 午

9:15 — 下 午 15:00 ， 交 易 系 统 投 票 时 间 为 3 月 22 日 上 午 9:15—9:25 ，

9:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次会议召开符合有关法律、行政法规 、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2．出席现场会议的股东及股东授权代表0人，持有的有表决 权股份总数

为0股。通过 网络投 票的股 东4人，代 表股份116,836,610股，占上市 公司总

股份的25.1724％。

    通过 网 络 投票 的 中 小股 东3 人 ，代 表 股 份273,400 股， 占 公 司股 份 总 数

0.0589％。

    3．公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会 。

    二、提案审议表决情况

    1．本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

    2．逐一说明每项提案的表决结果
    提案1：双环科技关于变更公司 董事的议案

    表 决 情 况 ： 同 意 116,703,310 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8859％；反对133,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1141％；弃

权0股 （ 其中 ，因 未 投票 默 认弃 权0股） ，占 出 席会 议所 有 股东 所 持股 份 的

0.0000％。提案获得通过。

    中小股东 总表决 情况： 同意140,100股，占出 席会议 中小股 东所持 股份

的51.2436％；反对133,300股，占出席会议中小股东所持股 份的48.7564％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意 见

    为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市 锦天城（武汉）

律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、答邦彪律师。律 师出具的结论性

意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．法律意见书。




                                            湖北双环科技股份有限公司董事会

                                                      2021年3月22日