证券代码：000707       证券简称：*ST双环         公告编号：2021-033

                 湖北双环科技股份有限公司
           第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于

2021 年 4 月 23 日举行，会议采用通讯表决方式召开。

    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的

董事人数 9 人。

    3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

    1、审议并通过了《关于全资子公司接受关联方等增资暨公司放

弃优先认缴出资的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于全资

子公司接受关联方等增资暨公司放弃优先认缴出资的公告》，公告编

号：2021-034。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交

易，关联董事汪万新、刘宏光、匡朝阳回避表决。独立董事发表了事

前认可和同意的独立意见。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议
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特此公告。




                   湖北双环科技股份有限公司

                          董 事 会

                        2021 年 4 月 25 日




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