证券代码：000707       证券简称：*ST双环         公告编号：2021-037

                   湖北双环科技股份有限公司
             第九届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于

2021 年 4 月 30 日举行，会议采用通讯表决方式召开。

    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的

董事人数 9 人。

    3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案
    1. 审议并通过了《关于宏宜化工新增投资方及重新签署增资协
议的议案》
    为拓宽升级改造项目筹集资金的来源，促进科学高效的建设升级
改造项目，拟吸收引进河南金山控股股份有限公司（简称“金山控股”）
出资参与升级改造项目建设，鉴于此公司同意与原增资方解除 4 月
23 日签署的《应城宏宜化工科技有限公司之增资协议》并签订相应
的解约协议，同时公司与三位原增资方、金山控股等签署新的《应城
宏宜化工科技有限公司之增资协议》，因公司资金有限、公司放弃此
次增资的认缴出资权。
    议案具体内容详见公司同日披露的《关于宏宜化工新增投资方及

                                 1/2
重新签署增资协议的公告》，公告编号：2021-038。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案涉及关联交
易，关联董事汪万新、刘宏光、匡朝阳回避表决。独立董事发表了事
前认可和同意的独立意见。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议

    特此公告。




                                     湖北双环科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                           2021 年 5 月 5 日




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