证券代码：000707        证券简称：*ST双环       公告编号：2021-054


               湖北双环科技股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    （一）本次股东大会是 2021 年第二次临时股东大会。
    （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公

司”）董事会召集。
    2021年5月25日公司召开了第九届董事会第三十七次会议，审
议通过了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》，同

意召开本次股东大会。
    （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

    （四）会议召开时间：
    1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021 年 6 月 21 日（星
期一）下午 14:45。

      2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021 年 6 月 21 日上
午 9:15－下午 15:00。
      3、深交所交易系统投票时间为：2021 年 6 月 21 日上午 9:15
—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    （五）会议的召开方式：


                                 1
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据
相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    本次股东大会不涉及征集投票权。
    （六）股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2021年6月16日。

    （七）出席对象
    1、截止2021年6月16日（股权登记日）交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表
决，该股东代理人不必为公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    3、公司聘请的其他人员。
    （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双
环科技办公大楼三楼一号会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法
规规定的议案》

    2、逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
    2.01 交易对方
    2.02 标的资产
    2.03 定价依据及交易价格

                              2
    2.04 交易对价的支付
    2.05 交割

    2.06 债权债务处置
    2.07 过渡期损益安排
    2.08 职工安置

    2.09 本次交易后的关联交易安排
    2.10 决议有效期
    3、审议《关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有

限公司签署<湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与
应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议>、<湖北双环科技股份有
限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资
产出售协议之补充协议>的议案》
    4、审议《关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联
交易草案>及其摘要的议案》
    5、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
    6、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
    7、审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
    8、审议《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市》
    9、审议《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案》


                                3
     10、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

     11、审议《关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审阅
报告和评估报告的议案》
     12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评

估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
     13、审议《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措
施的议案》

     14、审议《关于本次重大资产出售新增关联交易的议案》
     15、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和
提交的法律文件的有效性的说明的议案》
     16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售
相关事宜的议案》
     17、审议《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
     18、逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
     18.01关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立董事的议
案
     18.02关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立董事的议
案
     18.03关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议
案
     18.04关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
     18.05关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立董事的议
案


                              4
    18.06关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
    19、逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

    19.01关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董事的议案
    19.02关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案
    19.03关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事的议案

    20、逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议
案》
    20.01关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工代表监事

的议案
    20.02关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代表监事的
议案
    上述审议议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届董
事会第三十七次会议和公司第九届监事会第十六次会议、第九届监事
会第十八次会议审议通过，相关公告详见公司2021年3月31日、2021
年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、
完备性。
    上述议案中，议案1至议案17均为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议
案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东
大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
    上述议案中，议案1至议案17关联股东需回避表决。




                              5
            三、提案编码
                            表一：本次股东大会提案编码表
                                                                               备注
  提案编码                             提案名称                         该列打勾的栏目可以
                                                                                投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √


非累积投票提案
                 关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定          √
    1.00
                 的议案
    2.00         关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案                      √
    2.01         交易对方                                                      √
    2.02         标的资产                                                      √
    2.03         定价依据及交易价格                                            √
    2.04         交易对价的支付                                                √
    2.05         交割                                                          √
    2.06         债权债务处置                                                  √
    2.07         过渡期损益安排                                                √
    2.08         职工安置                                                      √
    2.09         本次交易后的关联交易安排                                      √
    2.10         决议有效期                                                    √
                 关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司          √
                 签署《湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司
    3.00         与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议》、《湖北双
                 环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化
                 工有限公司之重大资产出售协议之补充协议》的议案
                 关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易           √
    4.00
                 草案>及其摘要的议案
    5.00         关于本次重大资产出售构成关联交易的议案                        √
                 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
    6.00
                 组若干问题的规定>第四条相关规定的议案                         √
                 关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
    7.00
                 十一条规定的议案                                              √
                 关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
    8.00
                 第十三条规定的重组上市                                        √
                 关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重
    9.00         大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不           √
                 得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
                 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披           √
    10.00
                 露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
    11.00        关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和          √


                                            6
            评估报告的议案
            关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法   √
12.00
            与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
            关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议   √
13.00
            案
14.00       关于本次重大资产出售新增关联交易的议案                 √
            关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的   √
15.00
            法律文件的有效性的说明的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事   √
16.00
            宜的议案
17.00       关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案                 √
18.00       关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案               √
18.01       关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立董事的议案   √
18.02       关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案   √
18.03       关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案   √
18.04       关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案     √
18.05       关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案   √
18.06       关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董事的议案     √
19.00       关于选举公司第十届董事会独立董事的议案                 √
19.01       关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董事的议案     √
19.02       关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案     √
19.03       关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事的议案     √
20.00       关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案           √
            关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工代表监事的   √
20.01
            议案
            关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议   √
20.02
            案



        四、股东大会会议登记方法

        （一）登记方式：现场、信函或传真方式。
        （二）登记时间：2021年6月16日（股权登记日）交易结束后至
股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下
午 14:00—17:30）。

                                       7
    （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
及股东大会现场。

    （四）登记和表决时需提交文件的要求：
    法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

    个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
    委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。

    （五）会议联系方式：
    地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
    邮政编码：432407
    电 话：0712-3580899
    传 真：0712-3614099
    电子信箱：sh000707@163.com
    联 系 人：张雷
    （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理


    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本
通知附件 1。


    六、备查文件
    （一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第三十七会议
决议。


                             8
    湖北双环科技股份有限公司
        董     事     会
        2021 年 5 月 25 日




9
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00 -15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 21 日 9:15－15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

                               10
         附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                                 授 权 委 托 书
         兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
 双环科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
         代理人姓名：
         代理人身份证号码：
         委托人姓名：
         委托人证券帐号：
         委托人持股数：
         委托书签发日期：
         委托有效期：
                        本次股东大会提案表决意见表
                                                            备注     同意   反对   弃权
  提案                          提案
                                                          该列打勾
  编码                          名称
                                                          的栏目可
                                                            以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投
票提案
           关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、
  1.00
           法规规定的议案                                   √

  2.00     关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案         √


  2.01     交易对方                                         √


  2.02     标的资产                                         √


  2.03     定价依据及交易价格                               √


  2.04     交易对价的支付                                   √


  2.05     交割                                             √




                                        11
2.06    债权债务处置                                   √


2.07    过渡期损益安排                                 √


2.08    职工安置                                       √


2.09    本次交易后的关联交易安排                       √


2.10    决议有效期                                     √

        关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工
        有限公司签署《湖北双环科技股份有限公司及湖北
        环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重
3.00
        大资产出售协议》《湖北双环科技股份有限公司及
                                                       √
        湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司
        之重大资产出售协议之补充协议》的议案
        关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨
4.00
        关联交易草案>及其摘要的议案                    √

5.00    关于本次重大资产出售构成关联交易的议案         √

        关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重
6.00    大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议
        案                                             √
        关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管
7.00
        理办法>第十一条规定的议案                      √
        关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组
8.00
        管理办法>第十三条规定的重组上市                √
        关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上
        市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
9.00
        行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产
                                                       √
        重组情形的议案
        关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公
10.00   司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标
                                                       √
        准的说明的议案
        关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审
11.00
        阅报告和评估报告的议案                         √
        关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
12.00   评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
                                                       √
        允性的议案
        关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填
13.00                                                  √
        补措施的议案

14.00   关于本次重大资产出售新增关联交易的议案         √



                                     12
        关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
15.00                                                  √
        和提交的法律文件的有效性的说明的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产
16.00                                                  √
        出售相关事宜的议案
        关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案
17.00                                                  √

        关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
18.00                                                  √

        关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立
18.01                                                  √
        董事的议案
        关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立
18.02                                                  √
        董事的议案
        关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立
18.03                                                  √
        董事的议案
        关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董
18.04                                                  √
        事的议案
        关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立
18.05                                                  √
        董事的议案
        关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董
18.06                                                  √
        事的议案
        关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
19.00                                                  √

        关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董
19.01                                                  √
        事的议案
        关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董
19.02                                                  √
        事的议案
        关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董
19.03                                                  √
        事的议案
        关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议
20.00                                                  √
        案
        关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工
20.01                                                  √
        代表监事的议案
        关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代
20.02                                                  √
        表监事的议案


                                委托人签名（法人股东加盖单位印章）




                                     13