双环科技重大资产重组情况表
公司简称 *ST 双环 公司代码 000707.SZ
交易是否构成《重组办法》
重组涉及金额（单位：
160,057.44 第十二条规定的重大资产重 是
万元)
组
是否构成《重组办法》第十
是否涉及发行股份 否 否
三条规定的借壳重组
是否涉及配套融资 否 是否需向证监会申请核准 否
上市公司现任董事、高级管
上市公司及其现任董 理人员最近三十六个月内是
事、高级管理人员是否 否未受到证监会行政处罚，
不存在因涉嫌犯罪正在 或者最近十二个月内是否未
是 是
被司法机关立案侦查或 受到过证券交易所公开谴
涉嫌违法违规正被中国 责，本次非公开发行是否未
证监会立案调查的情形 违反《证券发行管理办法》
第三十九条的规定。
材料报送人姓名 张雷 材料报送人联系电话 0712-3580899
中信证券股份有 张昕、罗亢
独立财务顾问名称 财务顾问主办人
限公司 绩、常迪
中京民信（北京） 王建春、魏
评估或估值项目负责人（签
资产评估有限公 星、田嫦娥、
字人）
评估或估值机构名称 司 陈坚、牛炳胜
湖北永业地矿评 评估或估值项目负责人（签 蒋正华
估咨询有限公司 字人） 聂一虹
大信会计师事务
吴惠娟
所（特殊普通合 审计项目负责人（签字人）
黄晨刚
审计机构名称 伙）
信永中和会计师 王存英
审计项目负责人（签字人）
事务所 尹巍
报送日期 2021 年 5 月 25 日 报送前是否办理证券停牌 否
方案要点
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 1997 年
4 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司注册资本为 46,414.58 万
上市公司概况
元。上市公司主营业务为盐化工产品的生产和销售，主要产品为纯
碱、氯化铵。
本次重组的交易方案为上市公司拟将持有的湖北宜化置业有限
责任公司 100%股权和山西兰花沁裕煤矿有限公司 46.80%股权、公司
及湖北环益化工有限公司持有的合成氨生产装置的主要设备和公司
持有的盐碱氨肥钙联产装置的主要设备及截至基准日公司及湖北环
方案简述
益化工有限公司享有的对湖北宜化置业有限责任公司及其子公司的
债权转让给应城宜化化工有限公司。应城宜化、湖北宜化集团有限
责任公司以承接公司金融负债的方式支付对价，并由应城宜化以现
金补足差额。
一、本次重组对上市公司主营业务的影响
本次重组前，上市公司主营业务为盐及盐化工产品的生产和销
售，本次重组实施对上市公司主营业务的影响包括：
1、上市公司将剥离生产能耗较高的合成氨生产装置的主要设备
和已不符合公司未来发展方向的盐碱氨肥钙联产装置主要设备、剥
离尚未盈利的参股公司兰花沁裕股权，减轻上市公司经营负担；
2、本次交易完成后，上市公司化工主营业务主导产品仍为纯碱
和氯化铵，上市公司将剥离房地产子公司置业公司，退出房地产领
域，进一步聚焦主业。
本次交易属于公司盘活资产、降低负债的行为，是公司进一步
实施业务优化调整，摆脱经营困境的重要举措，有利于为公司的稳
定健康发展打下良好的基础。
二、本次重组对上市公司主要财务指标的影响
根据大信会计师出具的《备考审阅报告》（大信阅字[2021]第
2-10002 号），本次交易完成前后上市公司的主要财务指标变动情况
实施方案效果 如下：
单位：万元
2020 年度/2020 年 12 月 31 2019 年度/2019 年 12 月 31
项目 日 日
交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后
总资产 303,260.95 192,705.16 363,608.27 235,079.10
总负债 332,809.72 168,556.86 345,052.03 178,925.54
归属于母公司
股东的所有者 -29,023.38 24,148.30 19,036.19 56,153.56
权益
营业收入 178,481.82 216,614.97 230,458.96 253,988.87
归属于母公司
所有者的净利 -48,037.12 -31,982.80 1,126.13 5,106.84
润
基本每股收益
-1.04 -0.69 0.02 0.11
（元/股）
扣除非经常性
损益后基本每
-1.08 -0.73 -0.12 0.03
股收益（元/
股）
资产负债率 109.74% 87.47% 94.90% 76.11%
注：上市公司 2019 年度及 2020 年度财务数据已经大信会计师
审计；上市公司 2019 年度和 2020 年度备考财务数据已经大信会计
师审阅。
三、本次交易对上市公司关联交易的影响
本次交易前，上市公司与宜化集团及其子公司存在与日常经营
相关的关联交易，关联交易内容主要包括向关联方采购化工原材料、
设备及半水煤气及接受劳务；向关联方提供水、电、蒸汽，销售纯
碱、氯化铵等化工产品；向关联方支付运输费用、盐矿租赁费等。
本次交易完成后，为保证双环科技的正常生产经营，应城宜化
同意于交割日后向双环科技按照市场公允价格供应合成氨、氨水及
蒸汽，供应量应满足双环科技正常生产的需求量。同时，双环科技
同意向应城宜化出租与合成氨生产相关的房屋及设备，向应城宜化
供应电力、蒸汽、一次水、脱盐水、辅材和维修材料等辅助物料并
提供污水处理、维修服务等生产服务等保证应城宜化合成氨正常生
产的必要服务。
四、本次交易对上市公司同业竞争的影响
本次交易前，上市公司主业与控股股东双环集团、间接控股股
东宜化集团及其下属企业不存在同业竞争。
本次交易后，上市公司已完全剥离房地产业务。宜化集团全资
子公司应城宜化将持有置业公司 100%股权，因此，在房地产业务领
域，上市公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。
本次交易后，上市公司子公司环益化工虽然营业范围包含合成
氨业务，但未正式投产。同时，由于宏宜化工合成氨产业升级改造
项目的推进，环益化工实际不从事合成氨生产业务。上市公司的参
股公司宏宜化工是纾困重组协议中约定的合成氨产业升级改造项目
主体，目前已完成了可行性研究报告和主管部门批复，其他前期工
作正在开展中。宜化集团全资子公司应城宜化将持有本次交易剥离
的合成氨及盐碱氨肥钙主要设备，主要从事合成氨生产、销售业务，
因此，上市公司与应城宜化不存在实质同业竞争。
综上所述，本次交易后，上市公司不会新增同业竞争。
五、本次重组对上市公司股权结构的影响
本次交易不涉及发行股份，因此，上市公司股权结构不会因本
次重组而发生变动。
发行新股方案 本次交易不涉及发行新股