证券代码：000707      证券简称：*ST双环   公告编号：2021-059


                   湖北双环科技股份有限公司
            第九届董事会第三十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十八
次会议于 2021 年 6 月 14 日举行，会议采用通讯表决方式进
行。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出
席会议的董事人数 9 人。
    3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监
事会成员和高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、会议审议通过了以下议案

       （一）审议并通过了《关于公司拟向控股股东无息借款
暨关联交易的议案》
    为实际经营的需要，公司拟与控股股东湖北双环化工集
团有限公司（简称“双环集团”）签署借款协议，向双环集团
借款人民币 1.2 亿元，本次借款不支付利息，公司不提供担
保，借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月内，公
                             1/2
司可根据实际需求分批提款。
    表决结果：关联董事汪万新、刘宏光、匡朝阳回避表决，
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的
《关于公司拟向控股股东无息借款暨关联交易的公告》（公
告编号：2021-057）。

    （二）审议并通过了《关于延期召开公司 2021 年第二
次临时股东大会的议案》
    公司原定 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14:45 召开
的 2021 年第二次临时股东大会，拟延期召开，现场会议时
间延期至 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:45 。股权登
记日不变，仍为 2021 年 6 月 16 日，会议地点、召开方式、
审议事项及登记办法等其他事项均不变。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的
《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》（公
告编号：2021-060）。




                                 湖北双环科技股份有限公司
                                          董   事 会
                                      2021 年 6 月 14 日


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