*ST双环：双环科技关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）2021-06-15
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-058
湖北双环科技股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2021 年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公
司”）董事会召集。
2021年5月25日公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议
通过了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021 年 6 月 28 日（星
期一）下午 14:45。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021 年 6 月 28 日上
午 9:15－下午 15:00。
3、深交所交易系统投票时间为：2021 年 6 月 28 日上午 9:15
—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据
1
相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2021年6月16日。
（七）出席对象
1、截止2021年6月16日（股权登记日）交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表
决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、公司聘请的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双
环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法
规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付
2.05 交割
2
2.06 债权债务处置
2.07 过渡期损益安排
2.08 职工安置
2.09 本次交易后的关联交易安排
2.10 决议有效期
3、审议《关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有
限公司签署<湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与
应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议>、<湖北双环科技股份有
限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资
产出售协议之补充协议>的议案》
4、审议《关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联
交易草案>及其摘要的议案》
5、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
7、审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市》
9、审议《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11、审议《关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审阅
3
报告和评估报告的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措
施的议案》
14、审议《关于本次重大资产出售新增关联交易的议案》
15、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和
提交的法律文件的有效性的说明的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售
相关事宜的议案》
17、审议《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
18、逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
18.01关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立董事的议
案
18.02关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立董事的议
案
18.03关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议
案
18.04关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
18.05关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立董事的议
案
18.06关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
19、逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
19.01关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董事的议案
19.02关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案
4
19.03关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事的议案
20、逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议
案》
20.01关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工代表监事
的议案
20.02关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代表监事的
议案
上述审议议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届董
事会第三十七次会议和公司第九届监事会第十六次会议、第九届监事
会第十八次会议审议通过，相关公告详见公司2021年3月31日、2021
年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、
完备性。
上述议案中，议案1至议案17均为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议
案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东
大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
上述议案中，议案1至议案17关联股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
5
非累积投票提案
关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定 √
1.00
的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 √
2.01 交易对方 √
2.02 标的资产 √
2.03 定价依据及交易价格 √
2.04 交易对价的支付 √
2.05 交割 √
2.06 债权债务处置 √
2.07 过渡期损益安排 √
2.08 职工安置 √
2.09 本次交易后的关联交易安排 √
2.10 决议有效期 √
关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司 √
签署《湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司
3.00 与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议》、《湖北双
环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化
工有限公司之重大资产出售协议之补充协议》的议案
关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易 √
4.00
草案>及其摘要的议案
5.00 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 √
关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
6.00
组若干问题的规定>第四条相关规定的议案 √
关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
7.00
十一条规定的议案 √
关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
8.00
第十三条规定的重组上市 √
关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重
9.00 大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不 √
得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披 √
10.00
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案
关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和 √
11.00
评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 √
12.00
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议 √
13.00
案
14.00 关于本次重大资产出售新增关联交易的议案 √
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的 √
15.00
法律文件的有效性的说明的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事 √
6
宜的议案
17.00 关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案 √
18.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 √
18.01 关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 √
18.02 关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 √
18.03 关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 √
18.04 关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 √
18.05 关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 √
18.06 关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 √
19.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 √
19.01 关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
19.02 关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案 √
19.03 关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事的议案 √
20.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 √
关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工代表监事的 √
20.01
议案
关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议 √
20.02
案
四、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2021年6月16日（股权登记日）交易结束后至
股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下
午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
7
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本
通知附件 1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第三十七会议
决议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 14 日
8
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00 -15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
双环科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 提案
该列打勾
编码 名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、
1.00
法规规定的议案 √
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 √
2.01 交易对方 √
2.02 标的资产 √
2.03 定价依据及交易价格 √
2.04 交易对价的支付 √
2.05 交割 √
2.06 债权债务处置 √
2.07 过渡期损益安排 √
2.08 职工安置 √
10
2.09 本次交易后的关联交易安排 √
2.10 决议有效期 √
关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工
有限公司签署《湖北双环科技股份有限公司及湖北
环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重
3.00
大资产出售协议》《湖北双环科技股份有限公司及
√
湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司
之重大资产出售协议之补充协议》的议案
关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨
4.00
关联交易草案>及其摘要的议案 √
5.00 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 √
关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重
6.00 大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议
案 √
关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管
7.00
理办法>第十一条规定的议案 √
关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组
8.00
管理办法>第十三条规定的重组上市 √
关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
9.00
行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产
√
重组情形的议案
关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公
10.00 司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标
√
准的说明的议案
关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审
11.00
阅报告和评估报告的议案 √
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
12.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
√
允性的议案
关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填
13.00 √
补措施的议案
14.00 关于本次重大资产出售新增关联交易的议案 √
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
15.00 √
和提交的法律文件的有效性的说明的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产
16.00 √
出售相关事宜的议案
关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案
17.00 √
11
关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
18.00 √
关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立
18.01 √
董事的议案
关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立
18.02 √
董事的议案
关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立
18.03 √
董事的议案
关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董
18.04 √
事的议案
关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立
18.05 √
董事的议案
关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董
18.06 √
事的议案
关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
19.00 √
关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董
19.01 √
事的议案
关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董
19.02 √
事的议案
关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董
19.03 √
事的议案
关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议
20.00 √
案
关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工
20.01 √
代表监事的议案
关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代
20.02 √
表监事的议案
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
12
